证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-062 上海移为通信技术股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票与股票期权激励计划（草 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-057 2024年第一次临时股东大会决议公告 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：30 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 法律意见书 致：上海移为通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

编号：2024-004 证券代码：300590 证券简称：移为通信 上海移为通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-056 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海移为通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周 五）14:00-16:30。届时公司的董事长兼总经理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、 副总经理聂磊先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、财务总监贺亮女士将在线 就公司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-055 上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以 及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审 批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任 一时点交易不超过人民币 80,000 万元。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-054 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议决定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年9月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年八月 第五条 公司住所：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号。 3 第一条 为维护上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系经上海市商务委员会于 2014 年 10 月 9 日出具的《市商务委关于 同意上海移为通信技术股份有限公司改制为外商投资股份有限公 司的批复》（沪商外资批[2014]3738 号）批准，由上海移为通信技 术有限公司以发起方式整体变更设立的股份有限公司，在上海市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000690154751Q。 第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-053 上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 （1）公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2021 年股权激 励"）股票期权第二个行权期采用自主行权模式，自 2024 年 1 月至 2024 年 6 月， 公司总股本因股票期权自主行权原因增加 100 股； （2）公司于 2024 年 8 月 16 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票首次 授予部分第三个归属期所涉及：565,359 股的股份登记工作； （3）基于上述变动情况，公司总股本由 458,811,110 股增加至 459,376,569 股，注册资本由 458,811,110 元变更为 459,376,569 元； 根据前述的实际情况及相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公 司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，同时提请股东大会授权公司 ...

上海移为通信技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2024 年 8 月 31 日 修订前 修订后 第六条 公司的注册资本为 人民币 45,881.1110 万元。 第六条 公司的注册资本为 人民币 45,937.6569 万元。 第二十条 公司股份总数为 45,881.1110 万股，均为普通股。 第二十条 公司股份总数为 45,937.6569 万股，均为普通股。 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2021 年股权激励"） 股票期权第二个行权期采用自主行权模式，自 2024 年 1 月至 2024 年 6 月，公 司总股本因股票期权自主行权原因增加 100 股； 公司于 2024 年 8 月 16 日完成了 2021 年股权激励第二类限制性股票首次授 予部分第三个归属期所涉及：565,359 股的股份登记工作； 除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。 ...