上海移为通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制 定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的 生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-024 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海移为通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 156,804,967.82 | 212,251,071.44 | -26.12% | | 归 ...

上海移为通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 25 日 1 上海移为通信技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 目录 | | --- | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人(会计主 管人员)雷强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中的"十一、（二）公司 可能面对的风险"中，披露了公司存在的风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 457,145,382 为基数， ...

上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上 海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度会计师事务所履 职情况进行评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定 ...

3、特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-019 上海移为通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在使用期限及额度范围内，募集资金拟购买安全性高、流动 性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于商业银行 发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等，投资产品不得用于质押， 不将资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资；自有资金拟购 买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公 司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。 2、投资金额：公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超 过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金 额不超过人民币 2 亿元， ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-021 上海移为通信技术股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁 免提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、担保情况概述 因深圳移航通信技术有限公司（以下简称"深圳移航"）、上海移为通信技术（香 港）有限公司（以下简称"移为香港"）的经营及业务发展需求，董事会同意公司为 深圳移航、移为香港提供担保额度合计不超过 2 亿元，担保范围包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、 票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。 担保额度有效期 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-022 上海移为通信技术股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 ...

上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11492 号的【无 保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-025 上海移为通信技术股份有限公司 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可在 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://r oadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，届时公司的董事长兼总经 理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、财务总监 贺亮女士、独立董事王欣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@queclink.com 进行提问。 ...

经核查，独立董事雷良海先生、王欣先生与公司以及主要股东之间不存在任 何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 上海移为通信技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事雷良海、王欣提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》进行了评估，并 出具如下专项意见： ...