证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-100 声明人朱义章作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-103 声明人乔晓林作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 根据北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月8日披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，黄建华先生被提名为公司第六届 董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，黄建华先生尚未取得深圳证券交易 所上市公司独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，黄建华 先生承诺如下： 本人黄建华尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证 书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 取得独立董事资格证书的承诺函 2023 年 12 月 8 日 承诺人：黄建华 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-106 北京新雷能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月8日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事 会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共3.1449万 股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十六 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-094 北京新雷能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于2023年12月25日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月8 日召开第五届监事会第三十一次会议，逐项审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采 取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 附件： 第六届监事会非职工监事候选人简历： 1、周权先生：1967 年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工 程系、中国科学院电子学研究所。1993 年至 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-102 声明人卢海涛作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人 ...

北京新雷能科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属名单的核查意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单及首次授予 部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次合计归属的 242 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-104 北京新雷能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 1、2023 年 9 月 13 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授 予部分第二个归属期归属条件已满足并办理完成归属，归属数量共计 36.9460 万股。本期归属股份登 记工作完成后公 司总股本由 537,935,322 股增加到 538,304,782 股，公司注册资本相应增加。 公司注册资本增加情况具体如下： | 增加前注册资本 | 增加后注册资本 | | --- | --- | | 537,935,322.00 元 | 538,304,782.00 元 | 二、修订《公司章程》情况 1、因上述注册资本变更及其他事项，《公司章 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-107 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12 月8日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行A股股票募集资金之 募投项目"5G通信及服务器电源扩产项目"已实施完毕，为提高资金 使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将上述募投项目结项并 将节余募集资金4,313.70万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-091 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十三次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...