监事会 2023 年 12 月 8 日 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-095 北京新雷能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期将于2023年12月25日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《公司章程》的规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》 对职工监事候选人选举的规定，职工代表大会对符合条件的职工提名 推荐的职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征询相关职工及 候选人本人意见后，选举骆智先生为公司第六届监事会职工代表监事。 骆智先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，直至第六届监事 会期满。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 骆智先生：1979 年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测 技术与自动化装置专业。2004 年至今任职于本公司，历任开发工程 师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制 ...

北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 3 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-092 北京新雷能科技股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。任期自公司2023年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三十一次会议于2023年12月8日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能大厦五楼大会议室召开，以现场与通讯方式召开，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主 持。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全 体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务 发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京新雷能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京新雷能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-096 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名朱义章先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-099 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名乔晓林先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符 ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1/8 北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监 管，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，根据 《公司章程》及董事会议事规则等规定，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事是会计专业 ...