北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | 北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第 1 条 为维护北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第 2 条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由原 北京新雷能有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为 91110114102699924C。 第 3 条 公司于【2016】年【12】月【16】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)【2889】万股，并于【2017】 年【1】月【13】日在深圳证券交易所创业板上市。 第 4 条 公司注册名称 中文全称：北京新雷能科技股份有限公司 英文名称：Beijing Relpow Technology Co.，Ltd 第 5 条 ...

北京新雷能科技股份有限公司 股东会议事规则 北京新雷能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司股东会规则》和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定或其他法律、行政法 ...

北京新雷能科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保公司关联交易决策的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文 件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。公司与公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公 司"）发生交易活动时，相关负责人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关 联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。控股子公司发生的关联交易，应 事先取得公司的认可，并视同公司行为，履行相关的批准程序。 第三条 公司关联交易应遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益，不得隐瞒关联关系或将关联关系非关联 化。 第四条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外信息报送和使用管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司和公司董事、高级 管理人员及其他获取或知悉尚未公开信息的相关人员、公司对外报送信息涉及 的外部单位（或外部单位工作人员）或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以合法方式公开的、所有对公司自身 或公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期 报告、临时公告、业绩预告及正在策划或需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在公司股票上市地证券 监管机构及证券交易所指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 对外信息报送和使用管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 北京新雷能科技股份有限公司 舆情管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 易价格较大 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京新雷能科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，提高年度报告(以下简称"年报") 信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露 工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《北京新雷能科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年 报真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务负责人应当向独立董事汇 报公司本年度的生产经营情况、财务状况、经营成果、规范动作、投融资活动以 及其他重大事项的进展情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 ...

北京新雷能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)等有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《北京新雷能科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与关联方之间的资金往来。纳入公司合并会计报 表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《创业板股票上市规则》规定的关联人具 有相同含义。 第四条 本制度所称关联方资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金 占用两种情况。 经营资金占用，是 ...

北京新雷能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复审核制度 北京新雷能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复审核制度 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台 披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露 的信息相冲突； （三）公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与 投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得 在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范要求： 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称" ...

北京新雷能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范 性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不 ...

北京新雷能科技股份有限公司 内部审计制度 北京新雷能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范与保障北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发 挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的审查与评价活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施 的、旨在合理保证实现如下控制目标的过程： (三)确保公司信息披露的真实、准确、完整； (四)提高经营效率和效果； (五)促进公司实 ...