特此公告。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-066 北京新雷能科技股份有限公司 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 关于变更公司投资者热线电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好服务广大投资者，优化投资者体验，方便投资者与北京新 雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起， 公司启用新的投资者热线电话，此前使用的投资者热线电话同步停用。 具体变更情况如下： 变更前的投资者热线电话：010-81913666 变更后的投资者热线电话：010-81913636 除上述内容变更外，公司联系地址、邮箱、传真等其他信息均保 持不变。上述变更自本公告披露起正式生效，新投资者热线电话正式 启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-065 北京新雷能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月17日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事 会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共4.3680万 股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保事 项的专项说明 2023 年 8 月 18 日 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》等有关规定，北京新雷能科技股 份有限公司（以下简称公司）独立董事经过审阅研究相关材料后，基于独立判断 的立场，就公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关 联方占用公司资金及公司对外担保事项发表以下专项说明: （一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金 的行为，也不存在以前年度发生的延续到2023年6月30日的控股股东及其他关联 方非经营性占用公司资金的情形，没有变相影响公司独立性的情况出现，公司在 经营管理的过程中有效地杜绝了控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况 的发生，保持了独立性。 （二）截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为37,280.00万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.51%；提供担保总余额10,889.9 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王彬 主管会计工作负责人：王华燕 会计机构负责人：胡冬亚 编制单位：北京新雷能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | | 2023 年半年度占用累 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | | 2023 年期末 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | 计发生金额(不含利 | | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 计科目 | | | 用资金余额 | | 息) | | | (如有) | 金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | 现大股东及其附 | - | | - | - | | | ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-063 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：36 名 2、本次限制性股票归属数量：36.9460 万股 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《股权激励计划》"或"本激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属条件已满足，并根据公司 2020 年第三次临 时股东大会的授权，同意为符合条件的 36 名激励对象办 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-064 北京新雷能科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十八次 会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过 上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明，公司独立 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，证书具体信 息如下： 一、专利的基本情况 | 序 | 专利名称 | 专利类 | 专利号 | 授权公告 | 有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | | 日 | | 期 | | 1 | 双路自动测试治 | 外观设计 | ZL 2022 3 0669661.9 | 2023/1/20 | 15 | 年 | | | 具 | | | | | | | 2 | 基于柔性PCB绕组 | 实用新型 | ZL 2022 2 2327825.7 | 2023/1/20 | 10 | 年 | | | 的高频电感 | | | | | | | 3 | 一种适用于高压 输入的多输出开 | 实用新型 | ZL 2022 2 2008215.0 | 2023/1/31 | 10 | 年 | | | 关电源 | | | | | | | 4 | 一种用于断路器 | 实用新型 | ZL 2022 2 2193961. ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-059 北京新雷能科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报 告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十八次会议于2023年8月17日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能大厦五楼大会 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-058 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次会议于2023年8月17日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由 董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知 已于2023年8月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半 年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完 整。 详见公司于本公 ...

公司简称：新雷能 证券代码：300593 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件的达成情况 | | 8 | | 六、独立财务顾问的核查意见 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个归属期归属条件成就 之 一、释义 | 新雷能、本公司、公司、上市公司 | 指 | 北京新雷能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《股权激励计划》 | 指 | 北京新雷能科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2020 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司员工 | | 授 ...