证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-014 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司 ...

2023年4月15日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。 二、监督外部审计机构勤勉尽责 在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进行 了充分沟通，详细了解2023年度审计工作的进展、审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计程序、审计重点、风险判断等，认真听取立信关于公司2023年度审 计报告相关的情况汇报。 广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-013 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2024 年 4 月 20 日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通 ...

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-017 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 26,793,037.38 元，提取 10%法定盈余公积金 2,045,364.05 元、提取任 意公积金 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计可供分配利润为 775,438,031.49 元；母公司报表 2023 年度实现净利润 20,453,640.50 元，提取 10%法定盈余公积金 2,045,364.05 元、提取任意公积金 0.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表累计可供分配利润为 591,881,383.54 元。按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为 591,881,383.54 元。 根据中国证监会鼓励分红的有关规定，为积极回报投资者，在保证公司健 康持续发展的情况下，经公司董事会 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计 主管人员)张健仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 本年度报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 其中，请投资者特别注意"行业竞争恶化的风险"：塑料管道行业在经历快速 发展后，近年来行业发展明显趋缓。目前塑料管道行业更是 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥225,687,683.53, a decrease of 29.01% compared to ¥317,920,796.63 in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥17,612,547.16, representing a decline of 214.78% from a profit of ¥15,344,149.55 in Q1 2023[2] - The company's operating profit for Q1 2024 was a loss of ¥16,856,497.06, a decrease of 188.95% compared to a profit of ¥18,951,006.32 in Q1 2023[7] - Total profit for Q1 2024 was a loss of ¥17,408,654.30, down 192.60% from a profit of ¥18,799,082.15 in the same period last year[7] - The net profit for Q1 2024 was -17,612,547.16 CNY, compared to a net profit of 15,344,149.55 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥48,744,899.45, a significant decrease of 454.13% compared to -¥8,796,729.78 in the previous year[2] - Cash received from sales in Q1 2024 was ¥213,942,704.87, a decrease of 35.33% from ¥330,802,090.91 in Q1 2023[7] - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was ¥29,593,191.97, an increase of 3,976.63% compared to ¥725,922.18 in Q1 2023[7] - The cash and cash equivalents decreased by ¥172,669,480.03 in Q1 2024, a decline of 338.98% compared to a decrease of ¥39,334,037.35 in Q1 2023[7] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to 693,920,704.85 CNY, a decrease from 757,331,252.28 CNY year-over-year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,588,431,615.01, a decrease of 2.45% from ¥2,653,345,998.65 at the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to ¥372,257,948.36 from ¥401,792,805.46, a decline of 7.4%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.57% to ¥2,216,173,666.65 from ¥2,251,553,193.19 at the end of the previous year[2] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,269[9] - The top three shareholders hold significant stakes: Huang Jinxie at 24.47% (87,629,800 shares), Huang Ganxiong at 15.07% (53,987,400 shares), and Huang Mingxiong at 14.05% (50,315,200 shares)[9] - The company has a shareholding structure where the top 10 shareholders account for a significant portion of the total shares, with Huang Jinxie alone holding 24.47%[9] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[10] Operational Efficiency - The company reported an increase in operating expenses, primarily due to a rise in impairment losses and a decrease in gross profit margin[7] - The company plans to focus on cost reduction strategies and improving operational efficiency in the upcoming quarters[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,068,512.75, a reduction of 35.47% compared to ¥7,854,039.87 in Q1 2023[6] Future Plans - The company plans to repurchase shares between RMB 50 million and RMB 70 million to implement an employee stock ownership plan or equity incentive[14] - The company’s management is focused on maintaining investor interests and enhancing long-term value through strategic share repurchases[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司应 当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达到 1%的 情况公告如下： 一、回购股份情况 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-012 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 截至 2024 年 4 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 3 月末的股份回购进展情况 公告如下： 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-011 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于截至 2024 年 3 月末股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 一、回购股份情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-010 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月十三日 根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等法 律法规相关规定，公司本次通过国家高新技术企业重新认定后，自 2023 年起连 续三年内（即 2023 年-2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率预缴企业所得税，因此上 述税收优惠政策不会影响公司已披露的 2023 年度经营业绩，但对公司 2024 年度 及后续年度经营业绩产生正向影响。同时，公司连续通过国家高新技术企业认定， 有利于公司技术、产品、服务、人才等持续优化输入与输出，对公司经营发展产 生积极推动作用。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科 学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 编号：2024-001 广东雄塑科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 □其他 华泰证券 王玺杰、樊星辰、丁一娜、黄伟明、肖翔宇 参与单位名称 玄甲基金 李大志 时间 2024年3 月6日 地点 雄塑科技三楼会议室 上市公司接待 郑光铧 董事、总经理 人员姓名 黎 丹 副总经理兼董事会秘书 问 1：公司基本情况介绍。 答：公司自成立以来，持续深耕“环保、安全、卫生、高性能” 塑料管道的研发、生产与销售，至今发展逾20年。 公司目前主营产品涵盖聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共 聚聚丙烯（PPR）等系列管材管件，包括建筑用给排水管材管件、市 ...