| | | | | 3.87 | 3.87 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 总计 | | 24,930.99 2,522.86 3,145.36 | | | | 24,308.49 | | | | | 云南雄塑科技发展有限公司 | 子公司 | | | | | | | | | | 其他应收款 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | | | 3,000.00 | | | | | | | | | | | 往来款 | | | | | | | | | | | 经营性往来 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 往来累计发生 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 偿还累计发 ...

| 统一社会信用代码 | 914406007491858365 | | --- | --- | | 名称 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | | 类型 | 股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） | | 住所 | 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 | | 法定代表人 | 黄淦雄 | | 注册资本 | 叁亿伍仟捌佰壹拾叁万壹仟伍佰陆拾柒元人民币 | | 成立日期 | 2004年11月01日 | | 营业期限 | 长期 | | 经营范围 | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶 制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品 | | | 销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学 | | | 品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装 | | | 饰材料销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；普通阀门和旋 | | | 塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；海水养殖和海 | | | 洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销 | | | 售；金属制品研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属 | | | 制品制造；金属制日用品 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-048 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （一）被担保人工商登记信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度合计 不超过人民币 8.9 亿元，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押、质押等担 保，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 公司于近日与中国工商银行股份有限公司海口琼山支行（以下简称"工商银 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-047 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2.通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 660,100 股，占公司有 表决权股份总数的 0.1888％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东雄塑科技集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 7 月 24 日在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国 （"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的， 特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东雄塑科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-046 广东雄塑科技集团股份有限公司 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月2 ...

第一章 总则 广东雄塑科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》及外商投资有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立的 外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为 外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资[2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有 限公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：914406007491858365。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 7,600 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-040 （二）本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度> ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意根据战略发展和经营业务发展实际需要，变更公司经营范围并 修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下： 一、本次经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造； | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡 | | 橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； | 胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含 | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂 | | | 料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含 | | 危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）； | 危险 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-042 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 12 年为广东雄塑科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，2024 年度公司不再续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）；经公司招标程序最终确定，拟选聘广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。 2. 本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第四届董事会审计委员会、 独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）成立 于 2020 年 11 月 25 日，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2， 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至 2023 年 12 月 ...