杭州长川科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李庆峰） 各位股东及股东代表: 本人作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李庆峰，男，中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,杭州电子科技 大学信息网络法制研究所副所长、MBA中心兼职教授,硕士研究生导师;浙江浙 杭律师事务所合伙人、互联网业务部主任;杭州/广州/台州仲裁委员会(首席) 仲裁员,浙江省律师协会互联网信息委员会副主任，2021年5月至今任本公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本 ...

杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 杭州长川科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州长川科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李庆峰、宁宁、冯晓的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李庆峰、宁宁、冯晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 2024年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 杭州长川科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月29日 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-027 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第四届董事会第八次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度 股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的 方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-016 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取 现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 监事 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-015 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电邮、 传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司 高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司《2024年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上《2024年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公 司治理"部分。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9票 ...

重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 杭州长川科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-021 ●本次利润分配拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数， 具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 ●因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购 注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。 ●公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年 ...

杭州长川科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州长川科技股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 杭州长川科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵轶、主管会计工作负责人唐永娟及会计机构负责人(会计主 管人员)王锁梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,783,502 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 1 | 1 | | --- | --- | | 4 | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 41 | | 第五节 | 环境和社会责任 62 ...

杭州长川科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-020 杭州长川科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州长川科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 815,250,934.46 | 559,387,242.18 | 45.74% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-012 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：因公司实施了2023年年度权益分派方案，根据《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划授予价 格（含预留）进行调整。此次调整不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 16.04元/股调整为15.94元/股。 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取 通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-011 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电邮、 传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司 高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司实施了2023年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司2024年限制性股票激励计划的相关规定及公 司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对20 ...