二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-096 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 7 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 9 月 12 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席 付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等相关规定。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于受让控股子公司 少数股东部分股权的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第十四次会议决议。 特此公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-094 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿履行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2021 年 7 月 28 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"拓斯达"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及 其股东签署〈股权转让及增资协议〉的议案》，公司与东莞市埃弗米数 控设备科技有限公司（以下简称"埃弗米"）及其股东（黄永生、余学 林、杨子健、冯顺）（以下合并统称"业绩补偿义务人"）于 2021 年 7 月 26 日签署《股权转让及增资协议》，公司以 1.326 亿元受让埃弗米 原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第 三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司拟通过增 资扩股实施股权激励暨公司放弃优先认缴出资权的议案》及《 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-093 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股股份，用于未来公司实施股权激励 或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 2,500 万元（含）且 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22.80 元/ 股，回购期间为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-123）。 一、股份回购进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☑电话/网络会议 | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | 财通证券、东北证券、东方证券、东亚前海证券、方正证券、 复通私募投资基金、光大保德信基金管理有限公司、国金证券、 国投证券、海通证券、恒泰证券、鸿运私募基金管理（海南） 有限公司、华安证券、华宝基金管理有限公司、华创证券、华 能贵诚信托有限公司、华泰证券、华西证券、华源证券、建信 理财有限责任公司、凯基证券、民生证券、宁波梅山保税港区 信石投资有限责任公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、上海保 银私募基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、申万 宏源 ...

一、申请综合授信的基本情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事 会同意公司向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额 度 15,000 万元人民币，期限 3 年；向中国建设银行股份有限公司东 莞市分行申请综合授信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年。同时授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内代 1 表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信品种包括但不限于 流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用。 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-091 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》， 同意公司向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,00 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-085 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 8 月 21 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先 生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的 议案》 公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-090 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的 议案》，本议案不需提交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资产 减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年半年度（以下简称"本报告期"）可能出现减值迹象的应收账款、其 他应收款、存货、可供出售金融 ...

一、对外出租基本情况 在保证公司及子公司正常经营的前提下，出租部分闲置厂房及办公 场地，可以提高公司及子公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司 和股东创造更大的收益。本次出租的房产为全资子公司江苏拓斯达的自 有房产，位于江苏省苏州市吴中区淞葭路 1999 号，总建筑面积约 14.48 万平方米。本次出租范围为部分闲置厂房及办公场地，主要出租给公司子 公司生产使用以及对外出租，具体出租面积范围以公司与交易对方所签 署的租赁合同为准，出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关 条件。上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在 被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及拍卖、变卖等司法或者行 政强制执行措施的情形。同时，公司董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人办理公司对外出租闲置房产事项相关的一切事宜， 1 包括但不限于签署协议和法律文件等。本次对外出租事项的交易对方、租 赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签 订的协议为准。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-092 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-086 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 的编制符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等法律、 行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 8 月 21 日 16 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 东莞拓斯达智 能环境技术有 限公司 控股子公司 其 ...