证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-067 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 1 （一）公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以利润分 配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元人民币（含税）进行分配，不 送红股，不进行资本公积金转增股本。 广东拓斯达科技股份有限公司 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司总股本为 424,830,224 股，公司回 购专用证券账户中股份数量为 3,330,240 股，公司回购专用证券账户 中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权益分派的股本为 现有总股本 424,830,224 股扣除回购专用证券账户中持有股份 3,330,240 股后的股本 421,499,984 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回 购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利=本次派息总额 ÷公司总股本×10 股=18,124,499.31 元÷424,830,224 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 暂停转股时间：2024 年 6 月 4 日起至 2023 年度权益分派股权登记日 止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易 日 关于实施权益分派期间拓斯转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-065 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 转股起止时间：2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日 鉴于广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近 日实施公司 2023 年度权益分派，根据《广东拓斯达科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简 称：拓斯转债；债券代码：123101）将暂停转股，本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-066 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集 中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1.公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和交易所规定的其他情形。 2.公司首次回购股份事实发生之日（2023 年 11 月 24 日）前五 个交易日公司股票累计成交量 97,095,857 股，公司每 5 个交易日回 购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司 股票累计成交量的 25%（即 24,273,964 股）。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 11 月 3 日召开第四届董事会第六 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次募集资金投资项目延期进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证 监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发 行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行 费用 14,836,792.45 元, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元, 立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-061 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 5 月 29 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由 监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 为了保障智能制造整体解决方案研发及产业化项目的实施质量 与募集资金的使用效果，同意公司募集资金投资项目在实施主体、募 集资金投资用途及投 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-064 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月17日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年第三次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-062 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 1 "拓斯转债"，债券代码"123101"。 二、转股价格历次调整情况 （一）转股期限及转股价格 根据有关规定和《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）， 公司发行的"拓斯转债"的转股期自可转换公司债券发行结束之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（202 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-060 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 5 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先 生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对智能制造整体解 决方案研发 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-063 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展 战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制 造整体解决方案研发及产业化项目（以下简称"募投项目"）实施主 体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目 实施期限再次进行延期至 2025 年 5 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规 定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板 ...

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第二次专门会议。会议通知于 2024 年 5 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、关于募集资金投资项目延期的议案 公司本次对可转债募集资金投资项目"智能制造整体解决方案研发 及产业化项目"延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决 定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 ...