Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 235,688,156.25 in Q1 2023, CNY 228,271,486.63 in Q2 2023, CNY 254,226,835.26 in Q3 2023, and CNY 211,571,810.69 in Q4 2023[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 15,027,445.87, Q2 2023 was CNY 7,730,757.06, Q3 2023 was CNY 16,324,032.98, and Q4 2023 was CNY 21,425,472.91[13]. - The company's net profit for 2023 was CNY 28,954,653.55, an increase of 77.5% compared to CNY 16,289,338.96 in 2022[49]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥929,758,288.83, a decrease of 13.78% compared to ¥1,078,413,896.16 in 2022[71]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥60,507,708.82, down 49.27% from ¥119,262,734.90 in 2022[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,553,055.27, a decline of 69.36% from ¥102,973,395.94 in the previous year[71]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,027,459.81, representing a 36.58% decrease from ¥127,762,976.50 in 2022[71]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥783,714,308.16, a decrease of 11.45% compared to ¥885,080,958.28 in 2022[156]. - The total amount of VAT refunds and reductions related to production and operations was CNY 14,146,427.74[50]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 212,858,380 shares[2]. - The company has a total of 212,858,380 shares outstanding, which is the basis for its dividend distribution plan[2]. Research and Development - The company holds multiple patents for its core products, indicating a strong focus on independent research and development[1]. - Research and development investment for 2023 was 39.11 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing product development[94]. - The company holds a total of 80 patents, including 47 invention patents, indicating a strong focus on innovation[94][113]. - The company added 14 new invention patents during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[191]. - The company is in the trial production stage for several new products, including high-temperature resistant sealing glue for automotive applications, which aims to enhance assembly performance[151]. - The company is developing a self-repairing coating material for wind turbine blades, which is currently in the research phase[154]. - The company is developing a low-odor flame retardant, addressing technical challenges related to odor by-products in existing phosphonate flame retardants[174]. Market and Product Development - The company is currently in the industrialization stage for its main products, which include surfactants, flame retardants, and silicone rubber[1]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the fine chemicals sector, which is a key focus area for growth[55]. - The company exports products to various regions, including the EU, Russia, Turkey, Japan, South Korea, and Southeast Asia, indicating a broad market expansion strategy[108]. - The company achieved an international market export revenue of 14.45% of total operating revenue in 2023[80]. - The company has completed REACH registration for key export products, enabling sales in the EU market[80]. Operational Efficiency - The capacity utilization rates for the main products were 72.69% for surfactants, 38.45% for flame retardants, and 54.09% for silicone rubber[1]. - The company emphasizes its mature production technology and independent research capabilities across its main product lines[1]. - The company implemented lean production management projects to improve production efficiency and product quality, resulting in reduced operational waste[121]. - The company is focusing on high value-added products and increasing automation in production lines to ensure product stability and quality[139]. Financial Health and Assets - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,470,049,192.81, an increase of 8.72% from ¥1,352,134,915.74 at the end of 2022[71]. - Net assets attributable to shareholders were ¥1,102,914,442.33, a slight decrease of 0.25% from ¥1,105,725,481.80 in 2022[71]. - Fixed assets increased to ¥289,599,337.06, representing a 19.70% increase compared to the previous period[161]. - The company reported a total of ¥134,389,608.11 in notes receivable, which is a 7.20% increase due to the reclassification of endorsed but not yet due notes[161]. Risk Management and Future Outlook - The management discussed potential risks in operations and outlined measures to mitigate these risks in the future outlook section[55]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[47]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[54].

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-017 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 60,507,708.82 元，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积 6,403,467.49 元（母公司口径）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 542,428,257.83 元。 为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 212,858,38 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司章程 扬州晨化新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年【四】月 l 扬州晨化新材料股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………………………… 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25 | | 第一节 董事 …………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见书 一、 本次回购注销的批准与授权 1、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司 独立董事对实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项发表了明确的同意意见。 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"） ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科 学历。曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、 江苏擎天柱律师事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立 董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、2023 年度履职情况 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11321 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的扬州晨化新材料股份有限公司（以下简 称"晨化股份公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 扬州晨化新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11323号 晨化股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-021 扬州晨化新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-026 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次 公开发行股票》（证监许可[2017]40 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 46,030,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 218,220,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全部到 账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了"信会师报字[2017] 第 ZA10091 号"《验资报告》。 扬州晨化新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会 ...