扬州晨化新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日） 进行审核，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员、中层管理人员及业务骨干，不包括公司独立董事、监事、单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的下述不得成为激励对 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 国金证券：王明辉；中欧基金：息荣雪。 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 14 日 | 10：00 | | 地点 | 上海中心大厦 8 | 楼会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事、副总经理、董事会秘书 吴达明 | | ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 开源证券：金益腾、毕挥、李思佳；华泰证券：秦正军；证研投资： | | 人员姓名 | | 章洁玲；国寿安保：郭泳驿；中财投资：杨旭；博道基金：王伟淼； | | | | 利幄私募：向瑶；国泰君安：朱寿荣；国信证券：王凯旋；善正资产： | | | | 程伟善； ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-071 扬州晨化新材料股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东董晓红、杨思学及其一致行动人杨思杰保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日披露了 《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2024-043 号)，公司股东董晓红、杨思 学及其一致行动人杨思杰因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份。董 晓红计划在自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公 司股份不超过 800,000 股（占当时公司总股本比例 0.3758%）；杨思学及其一致行动人 杨思杰计划在自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持 公司股份不超过 1,999,687 股（占当时公司总股本比例 0.9394%，其中：股东杨思学减 持公司股份不超过 1,800,000 股，股东杨思杰减持公司股份不超过 199,6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-069 扬州晨化新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票 情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，下列核查对象在自查期间存在发 生股份变动的情况。具体情况如下： 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-070 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长于子洲先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-068 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进 行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,000 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | | 预期 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-067 扬州晨化新材料股份有限公司 2、核查方式 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况、核查方式及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 华创证券：侯星宇。 | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 31 日下午 | 1:30 | | | 地点 | 扬州晨化新材料股份有限公司六楼会议室 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 吴达明 证 ...