扬州晨化新材料股份有限公司 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-079 2、名称：扬州晨化新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：宝应县曹甸镇镇中路 231 号 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 5、法定代表人：于子洲 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见 2023 年 5 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。 近日，公司已完成了相关变更登记手续，取得了扬州市行政审批局换发的《营业执 照》。《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：913210001410496687 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 6、注册资本：21285.838 万元整 7、成立日期：1995 年 05 月 12 日 8、经营范围：甲基膦酸二甲酯 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-078 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司使用自有闲置资金购买 了 2,500 万元的理财产品。 现将具 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-077 3、本次回购注销完成后，公司总股本从212,877,000股调整为212,858,380 股。 一、本次限制性股票激励计划授予及实施情况 1、2021年4月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理实施2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及本次激励计划 的相关议案。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了明确同意 意见。 2、2021年4月5日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司2021年限制 性股票激励计 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-076 扬州晨化新材料股份有限公司 关于参股投资基金投资的公司首次公开发行股票 并在创业板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的 议案》，同意公司与李佳彬先生签订《共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"共青城华拓伍号"）财产份额转让协议书》，公司以零对价受让 李佳彬先生认缴但尚未实缴的出资人民币 2,000 万元对应的合伙权益。具体内容详见 公司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 受让认购基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2021-073）。 2021 年，共青城华拓伍号基金合伙人、执行事务合伙人或委派代表、注册资本等 均发生变更并完成工商登记变更。变更后共青城华拓伍号注册资本（金）为 21,600 万 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-074 【2023 年 8 月】 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主 管人员)成宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 50 | | 第五节 环境和 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-075 扬州晨化新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-070 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第八次会议 的通知，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议室以现场会议的方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日 在 ...

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 扬州晨化新材料股份有限公司独立董事 1 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定，作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们就公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使 用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况；公 司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及时、认真履行了信息披露 义务。因此我们同意公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 二、关于公司2023年上半年度 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-071 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第八次会 议的通知，会议于 2023 年 8 月 18 日下午 14:00 在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司小会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文及 摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 | 其它关联资金 | 资金往来 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2022 | 年期 | 2022 度 | 年半年 往 来 累 计 | 2022 年半年 度往来资金 | 2022 | 年半年 | 2022 年 月末往 | 6 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初往来资 | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | 度偿还累计 | | 来资金 | | 原因 | 往来性质 | | | | 系 | 目 | 金余额 | | | | | 发生金额 | | | | | | | | | | | | | 含利息） | | 有） | | | 余额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 公司及其附属 | | | ...