浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整、回购注销部分限制性股票、作废 部分尚未归属的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期 权相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市欣天科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称欣天科技或公司）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《深圳市欣天科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规 ...

鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10234 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | © | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10234号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10231 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财 ...

证券简称：欣天科技 证券代码：300615 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第 二类限制性股票、注销部分股票期权 及调整价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 欣天科技、本公司、公 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本 | | 激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 第二类限制性股票 | 指 | 符 ...

关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10232 号 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10232 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是欣天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

信会师报字[2025]第 ZI10233 号 关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣天科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计欣天科技 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解欣天科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | © | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10233 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10231 号 深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10231 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-梁晓） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章 程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2025 年 4 月，本人因任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务， 也不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学 物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学 位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家 （ResearchScientist）。2005 年 5 月至 2 ...

一、基本情况 本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生 学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司担保 部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、广州赛富建鑫中小企业 基金执行董事。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘憬） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职 责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，认真审 议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 ...

董 事 会 二〇二五年四月二十二日 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳县 百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安徽 省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至 2024 年 6 月，担任安徽省 注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任安徽 华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙章春） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职 ...