证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-016 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购实施完成时实际回购的金额为 准。 （6）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-015 号 重要内容提示 为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 20 元/股（含）。 （4）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-014 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 2 月 5 日上午以专 人送达、微信等方式发出，并于 2024 年 2 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。本次董事会 应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中付建平、肖冰、何超、彭说龙、 胡鹏翔、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书 何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1.2 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 条相关规定： （1）公司最近一年无重大违法行为； （2）本次回购股份后， ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-012号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发行股 票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。公司本次向特定对象发行股票实 际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金 总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 （华兴验字[2024]2300 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-008 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司 章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股 票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集 资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元，其中计入股 本人 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 况如下： | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 成都维尚生产基地建设项目 | 100,140.00 | 80,000.00 | | 合计 | 100,140.00 | 80,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额 少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投 资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对 上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股 票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-011 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 2 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2024年2月23日下午15:00，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2024年2月23日 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-006 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。本次发行后，公司注册资本由人民币197,867,080元增 加至人民币224,515,980元，总股本由197,867,080股增加至224,515,980股。根 据前述增加注册资本变更情况及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2．审议通过了《关于调整募投 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 （华兴验字[2024]23002270283号）。 二、募集资金使用情况及闲置原因 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-010号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 拟使用最高额度不超过人民币 3.94 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的保本型产品进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所出 具验资报告，并按照募集说明书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使 用工作。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董 事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 ...