广州尚品宅配家居股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案/索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024年2月2 | 2024年2月3 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十三次会议 | 日 | 日 | 《第四届监事会第十三次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-007） | | 第四届监事会 | 2024年3月 | 2024年3月13 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十四次会议 | 13日 | 日 | 《第四届监事会第十四次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-029） ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 04 月 1 / 14 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2004年，构建 起覆盖家居产业全链条的创新矩阵：旗下拥有深耕行业30余年的IT科技类公司 "圆方软件"、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司"新居网"、 国内领先的两大家居零售品牌"尚品宅配"与"维意定制"、依托工业4.0打造的 绿色低碳智造示范工厂"维尚制造"，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及 加盟门店，共同构建起"云端设计+智能工厂+沉浸体验"的产业闭环生态体系。 公司秉承"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"核心价值观，以"创 新科技、服务家居"为理念，以"成就你我家居梦想"为公司愿景，通过不断的 创新研发，践行"互联网+智能化制造"的理念和技术思维，应用云计算、大数 据进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全 屋配套等一体化服务。 公 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-027 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2025年5月19日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-016号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事 会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-015 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中李连柱董事以通讯方 式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席 会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，独立董事召开专门会议一致同意该议案。该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2.经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-215,366,865.56 元，其中母公司实现净利润 为 113,541,247.82 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定， 公司提取母公司净利润的 10%共计 11,354,124.78 元作为法定盈余公积，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,453,881,212.19 元，母 公司累计未分配利润为 216,1 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用闲置自有资金购 买理财产品事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低 风险理财产品，以提高资金收益。 （二）购买额度及投资产品类型 公司及子公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购 买安全性较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机 构固定收益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）授权有效期 自股东大会审议通过之日起至 2025 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等有关规定，对尚品宅配 2024 年度内部控制评价报告的相 关情况进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司下属 32 家控股子公司。 子公司包括佛山维尚家具制造有限公司、无锡维尚家居科技有限公司、成都维 尚家居科技有限公司、广州新居网家居科技有限公司、广州市圆方计算机软件 工程有限公司、上海尚东家居用品有限公司、成都尚品宅配家居用品有限公 司、北京尚品宅配家居用品有限公司、武汉尚品宅配家居用品有限公司、厦门 尚品宅配家居用品有限公司、南京尚品宅配家居用品有限公司、尚品宅 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广州尚 品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对尚品宅配 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公 司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除承销商的承销费用人民币 ...

关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24015100057 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24015100057 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广州尚品宅配家居 股份有限公司（以下简称"尚品宅配"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了华兴审字[2025]24015100017 号无保 留意见的审计报告。在此基础上，对后附的尚品宅配管理层编制的《2024 年 度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...