本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日 召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案》等相关议案，于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有 效期的议案》，根据前述股东大会决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效 期至 2023 年 12 月 17 日。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-056号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期 及相关授权有效期的公告 特此公告！ 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 2 / 2 公司向特定对象发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会（以下简 称 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-057号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 1 / 4 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所" ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 （本页无正文，为《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页） 一、关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的事 前认可意见 作为公司的独立董事，我们认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票后续工作 的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。公司全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资格，其审 计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供 真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚 信状况，满足公司 2023 年度财务报告审计工作的要求。 因此，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-058号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 1 / 1 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员 会部分成员进行调整，董事、总经理周淑毅先生不再担任董事会审计委员会委员 职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意选举董事李连柱先生 为审计委员会委员，与曾萍先生（召集人）、胡鹏翔先生共同组成公司董事会审 计委员会，任期自本次 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以专人 送达、微信、邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其 中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董 事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2023-054 号 同意延长本次发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次发行相关 事宜的期限，自原期限届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。 除延长前述有效期外，其他内容不变。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2023-060 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2023年11月13日召开 2023年第一次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2023年11月13日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2023年11月13日 其 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-052号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动计划期限届满的公告 股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和天津达晨创富股权投资基金中 心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）于前 期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了权益变动计划公告（公告 编号：2023-008 号）, 即 5%以上股东及一致行动人深圳市达晨财信创业投资管理 有限公司（以下简称"达晨财信"）和天津达晨创富股权投资基金中心（有限合 伙）（以下简称"达晨创富"）计划自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大 宗交易和/或协议转让和/或集中竞价的交易方式减少不超过 9,933,800 股。 公司已收到达晨财信和达晨创富出具的《关于股东权益变动计划实施结果的 告知函》，本次权益变动计划实施期限已届满，具体情况如下： 一、权益变动情况 | 股 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （ 电话会 ） 国海证券：林昕宇、杨蕊菁；汇添富：李泽昱；广发基金：倪鑫晨； 南方基金：郭东谋；嘉实基金：马延超、姜玉雯、谢泽林；招商基金： 郭锐；融通基金：武霆威；中金基金：韩庆；泰康资产：钱佳佳；东 吴基金：欧阳力君；建信基金：许杰；华富基金：朱程辉；鹏扬基金： 戴杰；聚鸣投资：王宇俊；正圆投研：黄志豪；申万资管：陈旻；远 参与单位 信资本：马路欣；明世伙伴基金：张晓林、高梦晨；九泰基金：秦庆、 邓茂；上海犁得尔私募：周晓通；华夏理财：龚铭；国华兴益资产： 刘旭明；前海人寿基金：韩硕果；中信自营：林峰；建投自营：彭卓 栋；鑫元基金：蔡文；国海资管：吴正明；源乐晟；路博迈：王寒； 国联基金：张智浩；上海国理投资有限公司：岳政。 时间 2023 年9 月 27日 11：00 ...

证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023006 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他(2023 广东辖区上市公司投资者集体 接待日) 参与单位 现场:中金公司 戎姜斌、刘玉雯,惠通基金 刘利钊,彬元资本 张帆 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日:投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 现场:10:00;2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日:15:45 现场:广州总部(高德置地 A 座) 地点 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日:全景网"投资者关系互动 平台"(https://ir.p5w.net) 现场:董事会秘书何裕炳 上市公司接待人 投资者网上集体接待日:董事长李连柱、总经理周淑毅、董事会秘书 员姓名 何裕炳、财务总监张启枝 一、主要问题及回答: 问:699 套餐的战略定位是什么?家居行业会进入价格战吗? 投资者关系活动 答:699 不是价格战,而是引流战。我们通过 699 惠民专供系列,期望 主要内容介绍 以亲民实 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二三年九月 3-1-1 广州尚品宅配家居股份有限公司创业板向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 广州尚品宅配家居股份有限公司创业板向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保荐机构 | 保荐代表人 | 项目协办人 | 其他项目组成员 | | --- | --- | --- | --- | | 招商证券股份有限公司 | 林联儡、段念 | 陈昌潍 | 王小玲、李斌、罗虎、伍飞宁、刘翌、邹驰原 | 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"尚品宅配"）的 委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发行 保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证 监会 ...