证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-052 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期（第二批）归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次 会议，审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期符合归属条件》的议案，并已于 2024 年 9 月 2 日完成了 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期（第一批）限制性股票 的归属登记工作。此前，公司副总经理兼董事会秘书孙梦婷女士因配偶于 2024 年 6 月存在卖出公司股票的情形，公司暂缓办理其第二个归属期股票归属事宜。近日，相 关办理条件已满足，公司已完成本激励计划首次授予部分第二个归属期（第二批）限 制性股票的归属登记工作，现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简介 公司分别于 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-053 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了关于《公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件》的议案，近日，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记工作。现 将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2023 年限制性股票激励计划简介 公司分别于 2023 年 12 月 7 日与 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十次 会议与 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、激励工具： ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-049 上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-049 监事会关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期 归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划第 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属条件成就 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 成就 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航"、"公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-047 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议的通知于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第三 ...

一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议的通知于2025年5月16日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年5月 21日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-048 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年限制性 股票激励计划第三个归属期符合归属条件》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-050 上海华测导航技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草 案）》《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期的1名激励对象作为公司本次可 归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-051 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次 会议与 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、授予价格（调整前）：35 元/股 4、限制性股票数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予不超过 370 万股 限制性股票，约占本激励计划草案公告前公司股本总额 378,772,718 股的 0.9768%。 5、激励人数：本激励计划的激励对象共计 1 人，为公司董事兼副总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开了 第四届董事会第十六次会议 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-046 上海华测导航技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会的通 知于 2025 年 4 月 18 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开，其中现场会议于 2025 年 5 月 12 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华 测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本 次会议由公司董事会召集，董事、总经理朴东国先生主持。本次会议 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 关 于 二〇二五年五月 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会" ...