证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-020 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 彩讯科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案 的议案》《关于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；同日公司召开第三届监 事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》， 关联监事回避表决。其中《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于 2025 年度公司监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 彩讯科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议 | 3、《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。 | 1、《关于募投项目延期的议案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于<2024 | 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 | 第三届监事 | 议案》； | | | | | | | | | | 年 | 2024 | 6 | 会第十五次 | 3、《关于<公司 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | 4 | 2024 | 月 | 日 | 3 | | | 会议 | 法>的议案》； | 4、《关于核实<公司 | 年限制性股票激励计划激励对象名 | 2024 | | | | | | | | | 单>的议案》。 | 1、《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》； | | | | | | | | | | | | 第 ...

公司召开了第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年 度审计机构。 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"立信"）2024 年度履职评估及履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-025 董事会 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2025年4月29日（星期二）15：00至17：00在深圳证券交易所"互动 易"平台举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨良志先生、总经理白琳先生、 财务总监、董事会秘书王欣先生、独立董事谢国忠先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相关问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问。届时 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-026 彩讯科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-015 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 上午以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中 ...

一、会议召开情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-014 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于 中国证监会指定信息 ...

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 230,139,187.09 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 254,050,951.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈 余公积 25,405,095.15 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 1,150,827,472.98 元。 基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2024 年度的盈 余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事 会提议 2024 年度利润分配预案如下： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 448,252,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），预计派发现金股利人民币 56,031,620.00 元（含税）。本次利润 ...

彩讯股份（300634）公告，2024年营业收入16.52亿元，同比增长10.41%。归属于上市公司股东的净利 润2.3亿元，同比下降29.11%。基本每股收益0.52元/股。以4.48亿股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.25元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2024 年度募集资金存放 和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966 ...