证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-077 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情 形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员 的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 2 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任陈根清先生为公司副总经 理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 陈根清先生曾 ...

经核查，陈根清先生不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚的情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形， 具备履行相关职责的能力和任职条件。我们一致同意聘任陈根清先生为公司副总 经理。 二、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 经审议，我们认为：本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的要求及公司《公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我 们同意注销 19.250 万份股票期权。 浙江正元智慧科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 1、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月27日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2023 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划简述 （一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权 激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。公司本次激励计划的激 励对象不包括董事及其关联人，公司董事会在审议本次股权激励计划相关议案时 不涉及需关联董事回避的情形。同日，公司独立董事出具《关于第三届董事会第 二十七次会议相关事项的独立意见》，认为公 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 股票期权行权及注销部分股票期权事项 的法律意见 释义 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正元智慧或公司 | 指 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | | 2 | 激励计划、本激励计划 | 指 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期 | | | | | 权激励计划 | | 3 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 | | | | | 的条件购买公司一定数量股票的权利 | | 4 | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获授股票期权的公司高级管理人员 | | | | | 及核心管理、技术、业务人员 | | 5 | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必 | | | | | 须为交易日 | | 6 | 行权 | 指 | 激励对象根据本激励计划设定的条件在有效期限 | | | | | 内行使权利，以特定价格购买公司股票的行为 | | 7 | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的日期， ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意 见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：浙江正元智慧科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《浙江正元智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名 称由"浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份 ...

浙江正元智慧科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 一、关于变更公司名称暨修改《公司章程》的独立意见 （本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签署）： 、 、 张耀辉 吴雄伟 金鑫华 经审议，我们认为：公司根据实际业务发展及战略规划，拟将公司中文名称由 "浙江正元智慧科技股份有限公司"变更为"正元智慧集团股份有限公司"，英文 名称由"ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD." 变更为 "ZHENGYUAN ZHIHUI GROUP CO.,LTD."，变更原因真实、合理 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于变更公司名称暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公 司章程>的议案》，拟对公司中文名称、英文名称进行变更，并修订《公司章程》 中的相关内容，该议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟变更公司名称情况 （一）拟变更公司名称的说明 根据目前实际业务情况及战略规划，公司拟变更中文名称及英文名称，证券 简称及证券代码保持不变。具体情况如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 正元智慧集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | ZHE ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议决定于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次 会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间 ...