1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，因第五届董事会董 事于当日选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 半数以上董事推选的董事陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免公司第五届董事第一次会议的通知期 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123043 | 债券简称：正元转债 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨 部分高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员及证券事务代表 1、聘任陈根清先生为公司总经理； 2、聘任吕晓平先生为公司副总经理； 3、聘任李战鹏先生为公司副总经理； 4、聘任周军辉先生为公司副总经理兼董事会秘书； 5、聘任姚海强先生为公司副总经理； 6、聘任刘智海先生为公司副总经理； 7、聘任鲍广宇先生为公司总工程师； 8、聘任吴晓谦女士为公司财务负责人（财务总监）； 9、聘任姚春梅女士为公司证券事务代表。 董事会秘书周军辉先生和证券事务代表姚 ...

2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第 五届董事会各专门委员会委员的议案》。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况 （一）第五届董事会成员 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 部分董事、监事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 2025 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-016）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正元转 02"将于 2025 年 4 月 18 日按面值支付第二年利息，每 10 张"正 元转 02"（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 4 月 17 日 3、付息日：2025 年 4 月 18 日 4、除息日：2025 年 4 月 18 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 17 日，票面利率为 0.40%。 6、"正元转 02"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 17 日，截至 2025 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的"正元转 02"持有人享有本次派发的利息，在 2025 年 4 月 17 日前（含当日）申请 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-017 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 币 10,800.00 元），合计转成 491 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 总金额为人民币 350,644,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，正元智慧集团股份有 限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张， 发行价为每张面值人民币 10 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.95 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2025 年第一季度，共有 108 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 10,800.00 元），合计转成 491 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 7、截至 2025 年第一季度末，公司剩余"正元转 02"3,506,445 张，剩余票面 总金额为人民币 350,644,500.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议本次会议议案并表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 1.01 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。同意提名潘功君先生为 公司第五届监 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...