监事会认为，《2024年度利润分配预案》符合公司的现金分红政策和股东回报规 划，董事会严格履行了相应决策程序和信息披露义务。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-015 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（ 以下简称公司）召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<2024年度 利润分配预案>的议案》。该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 根据中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（ 中汇 会审[2025]4412号），公司2024年度合并报表范围内实现归属于上市公司股东的净利 润为182,205,588.24元，2024年期末合并报表未分配利润为651,455,435.09元；母公 司2024年度实现净利润58,681,511.15元，提取法定盈余公积金5,8 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-027 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5. 自2025年4月7日起至2025年4月18日下午收市期间，公司股票已有十个交易 日的收盘价低于佩蒂转债当前有效转股价格17.92元/股的85%（即15.23元/股，四舍 五入取小数点后两位数，下同），如后续公司股票的收盘价继续低于15.23元/股，预 计将可能触发佩蒂转债转股价格的向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面 值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按 面值平价发行，共计7 ...

内部控制审计报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佩蒂股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中汇会审[2025] ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份 2024 年度募集资 金的存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596 号)同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公 司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转换公 司债券的募集资金总额为人民币 720,000,000.0 ...

关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的核 查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用募集资金向全 资孙公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象 发行面值不超过人民币 72,000 万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券名称为"佩蒂转债"，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，共计 720 万张，期限为 6 年。 公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份《2024年度内部控 制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司在内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、 有效的内部控制制度体系，具有合规性、完整性和有效性，公司内部控制制度有 效运行，保证了公司经营管理的正常进行。公司根据财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》的要求，于2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 持续督导期间 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佩蒂股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王耀 | 联系电话：021-55518310 | | 保荐代表人姓名：李栋一 | 联系电话：021-55518304 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-25 | | (一) 合并资产负债表 | 6-8 | | (二) 合并利润表 | 8—9 | | (三) 合并现金流量表 | 9—10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-16 | | (五) 母公司资产负债表 | 17-18 | | (六) 母公司利润表 | 19—20 | | (七) 母公司现金流量表 | 20 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 20-26 | 三、财务报表附注 27-135 审 计 报 告 中汇会审[2025]4412号 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称佩蒂股份公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了佩蒂股份公司202 ...

国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技股 份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对佩蒂股份使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596 号）同意注册，佩蒂股份向不特定对象发行面值不超过人民币 72,000.00 万元的 可转换公司债券。 上述募集资金于 2021 年 12 月 28 日划入募集资金专户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对截至 2021 年 12 月 28 日止公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验 ...