关于珠海英搏尔电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （2023 年度财务数据更新稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2023 年 6 月 16 日出 具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020098 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"）与东北证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）对相关问题进行了 核查和落实，对申请材料进行了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明 书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《珠海英 搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改 ...

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划、2023 年限制性股票激励 计划调整及注销部分股票期权事项的法律意见书 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划、2023 年限制性股票激励 计划调整及注销部分股票期权事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN146-3 号 国枫律证字[2023]AN146-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 致:珠海英搏尔电气股份有限公司 本所接受英搏尔的委托,担任公司实施 2021 年股票期权激励计划(以下简 称"2021 年激励计划"）、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激 励计划")的专项法律顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法 律、法规、规章及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于珠海英搏尔电气 股份有限公司 2021 年股票期权 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-027 珠海英搏尔电气股份有限公司 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权。北京国枫律师 事务所就本次激励计划出具了法律意见书。 2、2021 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对授予激励对象名单的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或 个人对本激励计划的激励对象提出的任何异议。 3、2021 年 11 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计 1 关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格 并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-026 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 4 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2024 年第一季度报告>的议案》 公司编 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-028 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归 属价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》， 同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格。现将相 关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关决策程序 1、2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事 对上述议案进行了回避表决。公司独立董事就本次 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-024 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 473,845,480.82 | 257,809,678.40 | | 83.80 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-025 珠海英搏尔电气股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2024 年第一季度报告》。 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 十一次会议于 2024 年 4 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-023 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 代表公司有表决权的股份 8,502,675 股，占公司有表决权股份总数的 3.3698％。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的 方式，审议通过了如下议案： 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 22 日，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0030 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-022 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2024 年第一 季度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2024 年一季度经营 成果与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1.网络端报名参会：https://s.comein.c ...