独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 公司拟向2023年限制性股票激励计划激励对象实施首次授予，我们认为： 1、《激励计划》中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作 制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表意见如下： 一、关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中关于激励计划调整的相关规定，履 行了必要的程序。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会授权范围内，调 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-053 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十四次会议于2023年9月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2023年9月23日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 所确定的403名首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公 司拟向其授予的2000股限制性股票，根据公司2023年第二次临时股东大会的授 权，董事会对本次股权激励计划首次授予部分的激励对象名 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 1 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告时公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 例 | 股本的比例 | | 一、外籍员工 | | | | | | | | 1 | Robson Ee Han Jen | 马来西亚 | 核心管理人员 | 3.50 | 0.79% | 0.009% | | 2 | Lakhaphat Lin Aigu | 新加坡 | 核心管理人员 | 1.75 | 0.40% | 0.004% | | | 小计 | | | 5.25 | 1.19% | 0.013% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 核心管理人员及核心技术（业务）骨干（400人） | | | | 436.85 | 98.81% | 1.097% | | | 首次授予权益数 ...

注：专利权期限为自申请日起二十年+583天期限延长至2040年2月21日。 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的综合竞争力。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-052 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 于近日获得美国专利商标局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 权人 | | 一种探针及其适用于 高通量测序的对目标 | 2018年7 | 2023年 | US 11,761,037 | 发明 | 艾德 | | | 月18日 | 9月19日 | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-050 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励 计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 9 月 13 日出具 的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》， 在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 法律意见书 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合 规性进行见证，并发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《厦门艾德 生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-051 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2023年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00。 4、股权登记日：2023年9月18日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事长LI-MOU ZHENG先生 7、出席会议情况： 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网 ...

公司简称：艾德生物 证券代码 300685 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）本激励计划的其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 16 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 | 16 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2023-047 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。 召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2023年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年9月25日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取 ...

证券简称：艾德生物 证券代码：300685 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 二〇二三年九月 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律法规、规范性文件，以及《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"艾 德生物"）从二级市场回购的公司 A 股 ...