期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年11月29日。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-081 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 2、本次符合解除限售的激励对象共379名，解除限售的限制性股票数量共 126.72万股，占公司股本总额的0.318%。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年11月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，并已根据公司2023年第二次临时股东大会的授权及 《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定 办理了解除限售股份上市流通的相关事宜，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第 ...

证券简称：艾德生物 证券代码：300685 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）关于 年限制性股票计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件 2023 | | 成就的说明 7 | | （三）关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）本次解除限售情况 10 | | （五）结论性意见 10 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 艾德生物、公司、本公司、上 | 指 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制 | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-080 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：专利权期限为自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的综合竞争力。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 厦门艾德生物医药科技股份有限公司及其二级全资子公司上海厦维医学检 验实验室有限公司（以下统称"艾德生物"或"公司"）于近日获得中国国家知 识产权局颁发的1项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请 | 授权公告 | 专利号 | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | 日 | | 类型 | | | | | | | | 厦门艾德生物 医药科技股份 | | 用于黑色素瘤预 | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-079 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议并通过《关 于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的7人已离职， 公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票103,500股进行回购 注销。实施本次回购注销部分限制性股票后，公司的注册资本将由398,540,309 元减少至398,436,809元，具体内容详见公司于2024年11月18日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购注销2023年限制性股票 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-075 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第三次会议于2024年11月18日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年11月14日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合 《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先 生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》具体 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-077 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 首次授予限制性股票回购数量：10.35万股； ● 首次授予限制性股票回购价格：11.62元/股加上银行同期存款利息之和。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关 于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"2023年激励计划"）首次授予激励对 象中有7人离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《2023年激励计划》）等相关规定，公司决定 回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的10.35万股限制性股票。现将 相关事项公告如 ...

上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、 | 本次解除限售、回购注销等相关事项的批准和授权 4 | | 二、 | 本次解除限售的条件及满足情况 5 | | 三、 | 本次回购注销的情况 7 | | 四、 | 结论意见 8 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-076 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届监事会第三次会议于2024年11月18日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年11月14日以电子邮件等 形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议 由公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 18 日 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《厦门艾德生物医药 科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以 下简称"2023年激励计划"或"本次激励计划"）首次授予第一个解除限售期可 解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 本次拟解除限售的379名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，首次授 予的379名激励对象绩效考核结果为"合格"，个人 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-078 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次解除限售条件的激励对象共计379人。 2、本次限制性股票解除限售数量为126.72万股，占公司股本总额的0.32%。 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年11月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，符合解除限售条件的激励对象共计379人，可申请解除 限售的限制性股票数量为126.72万股，占公司股本总额的0.32%。现将相关事 项公告如下： 1、激励工具：第一类限制性股票 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/ ...