关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-066 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： （六）股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三） （七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交 易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。 关于召开 2024 年第一次临时股 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-065 按回购股份价格上限 20.70 元/股测算，预计回购股份数量约为 2,415,458 股至 4,830,917 股，占公司截至本公告披露日总股本比例为 0.59%至 1.18%。具体回购股 份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、回购方案的主要内容 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）拟使用公 司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励计划或员工持股计划，以及减少公司注册资本，其中，用于实施员工持 股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%，用于注销减少注册资本的股 份数量不低于回购总量的 40%。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购 ...

第三届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-063 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的和用途 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心、维护广大投资者 的利益，同时，进一步建立健全公司长效激励机制，基于对公司发展前景和内在价 值的认可，公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的财务状况、经营情 况、估值水平等因素，根据相关法律规定，制定公司股份回购的计划。 本次回购的股份将用 ...

关于公司股东质押本公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-061 广州赛意信息科技股份有限公司 | | | | | | 关于公司股东质押本公司股份的公告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-061 | | | | | 欧阳湘英 | 17,995,580 | 4.43% | 4,400,000 | 4,400,000 24.45% | 1.07% 1.08% 0 | 0 | 0 | 0 | | 曹金乔 玄元私募基金 | 11,911,109 | 2.93% | 4,300,000 | 4,300,000 36.10% | 1.05% 1.06% 0 | 0 | 0 | 0 | | 投资管理（广 | | | | | | | | | | 东）有限公司－ | 7,223,270 | 1.78% | 0 | 0 0.00% | 0.00% 0.00% 0 | 0 | 0 | 0 | | 玄元科新213 ...

关于公司股东质押本公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-060 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东质押本公司股份的公告 本公司股东张成康先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | | 占公司 总股本 | | | | | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 剔除回 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 剔除回 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 股东名称 | | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | （股） | 购股份 | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 购股份 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-059 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司 沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： 以上变动敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、电子信箱及公司网址等其他信息 均保持不变。具体情况如下： 投资者热线：020-89814259、020-89284412 电子信箱：investor@chinasie.com 公司网址：www.chinasie.com | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市天河区珠江东路 | | 12 号 | ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让股份进展 暨内部转让计划提前终止的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-057 广州赛意信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让股份进展 暨内部转让计划提前终止的公告 本公司控股股东、实际控制人之一张成康先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及 一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2024-043）。公 司控股股东及实际控制人之一张成康先生拟通过大宗交易方式向一致行动人玄 元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 213 号私募证券投资基金（简 称"玄元科新基金"）转让股份不超过 800 万股，占公司总股本扣除回购股份数 的 1.97%。 公司近日收到张成康先生出具的《关于所持赛意信息股份转让结果的通知》， 张 ...

关于易美科 2023 年业绩补偿情况的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-058 二、业绩补偿事由 根据本公司与易美科原股东李琼琼及易美科签署的《协议》，易美科原股东 李琼琼、郭套山承诺： （一）易美科经赛意信息聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所审 计的 2022 年、2023 年、2024 年对应的合并报表归属于易美科股东的扣除非经常 性损益后的净利润分别不低于 910 万元、1,183 万元、1,538 万元。承诺期内各 期净利润中通过分销非自研软件许可、非自研硬件设备、非自主软件的云租赁费 或其他与主营业务无关之业务所产生的净利润合计不超过 10%（赛意信息及其分 子公司智能制造及工业互联网相关产品除外）。 关于易美科 2023 年业绩补偿情况的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-058 广州赛意信息科技股份有限公司 关于易美科 2023 年业绩补偿情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

广州赛意信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 第 1 页 共 39 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 | | 第一 ...

一、概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》。因业务发展需要，公司决定对注册地址进行变更，因股权激励 计划第二类限制性股票的归属导致公司总股本及注册资本增加，鉴于注册地址 变更、注册资本增加，同时根据《上市公司章程指引》的内容以及公司实际情 况，公司对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 关于公司完成注册地址、注册资本变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司完成注册地址、注册资本变更登记及备案的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-056 广州赛意信息科技股份有限公司 二、完成注册地址、注册资本变更登记及备案的情况 4、住所：广州市天 ...