广州赛意信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月修订 第 1 页 共 39 页 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 | | 第一 ...

一、概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年 度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》。因业务发展需要，公司决定对注册地址进行变更，因股权激励 计划第二类限制性股票的归属导致公司总股本及注册资本增加，鉴于注册地址 变更、注册资本增加，同时根据《上市公司章程指引》的内容以及公司实际情 况，公司对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 关于公司完成注册地址、注册资本变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司完成注册地址、注册资本变更登记及备案的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-056 广州赛意信息科技股份有限公司 二、完成注册地址、注册资本变更登记及备案的情况 4、住所：广州市天 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-053 广州赛意信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2021 年第 三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票共 1,498,800 股。现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 11 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并 报董事会审议。 2、20 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-048 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 18 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规 的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-049）。 二、审 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2020年、2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格 调整及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话: 0755-82816698 传真: 0755-82816898 邮编： 518000 l 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2020年、2021年、2022年限制性股票激励计划授予价格调整及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书 致: 广州赛意信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》 (以下简称"《管理办法》")以及《广州赛意信息科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,上海市锦天城(深圳)律师 事务所(以下简称"本所")接 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-052 广州赛意信息科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2020 年第 五次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票共 4,838,400 股。现将相关事项公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 21 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2020 年限制 性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并 报董事会审议。 2、20 ...

关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-049 广州赛意信息科技股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二 次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 21 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2020 年限制 性股票激励计划（草案）》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并 报董事会审议。 2、2020 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-050 广州赛意信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将 相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 11 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并报 董事会审议。 2、2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于公 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-051 广州赛意信息科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将 相关内容公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并 报董事会审议。 2、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于作废部分已授 予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第五次 临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限 制性股票共 1,918,460 股。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-054 广州赛意信息科技股份有限公司 1、2022 年 9 月 28 日，公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并 报董事会审议。 2、 ...