证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-042 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告号：2024-007）。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购 指引》第十七条、第十八条的相关规定。 ...

2024 年 5 月 23 日，公司披露了《关于 2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-032），公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》。2023 年利润分配预案为：以公司 2024 年 4 月 18 日总股本 167,379,464 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金红利 0.05 元（含 税），不转增不送股。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金 分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的 分配比例。 公司 2023 年年度权益分派方案自预案披露至本公告披露日，期间公司股本 总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东审议通过的分配方案一致。本分红 方案的实施距离股东大会审议通过未超过 2 个月。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-039 创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本次权益分派股权登记日为：2 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-037 关于股份回购进展情况的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告号：2024-007）；公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露了 《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-012）；公司于 2024 年 4 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-033 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举牛文文先生 为公司第四届董事会董 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-034 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 24 日 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监 事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四 届监事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，于 2024 年 5 月 23 日以通讯等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于 2024 年 5 月 24 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 全体监事共同推选王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书 的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任牛文文先生担 任公司总经理，聘任刘义伟女士担任公司副总经理，聘任徐文峰先生担任公司副 总经理兼董事会秘书，聘任左超先生担任公司财务总监。本次聘任高级管理人员 及董事会秘书的任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-035 2 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定； 聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-036 创业黑马科技集团股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 股东牛文文保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于近 日收到公司实际控制人、控股股东牛文文先生提供的《证券过户登记确认书》， 获悉其与自然人王齐飞先生协议转让公司部分股份事宜，已办理完成过户登记手 续，现将有关情况公告如下： 一、本次协议转让基本情况 2024 年 5 月 12 日，牛文文先生与王齐飞先生签署了《股份转让协议》，牛 文文先生将其持有的创业黑马 8,444,800 股无限售流通股（占公司总股本的 5.045%）转让给王齐飞先生。具体详见公司于 2024 年 5 月 13 日在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报 告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》《关于控股股东及其一致行动人协 议转让公司部分股份暨权益变动 ...

上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 创业黑马科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所高云律师、黄雅程律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-032 创业黑马科技集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00 2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业黑马公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长牛文文先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 ...

2024Q1，公司实现营收 0.5 亿元，同比增长 3.7%，主因公司进一步 AI 化升级，培 训业务和企服业务稳步增长；归母净利润为-919.8 万元，呈现亏损收窄趋势，同比增长 15.0%；截至 24Q1，公司签约订单达 2.3 亿元，同比增长 10%以上，发展态势良好。 公司深度研究 分业务看，传统业务收入及盈利均稳健增长，AIGC 业务具增长空间： 请务必阅读正文之后的免责声明部分 图表目录 表 1: 表 2: 各类大模型情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...