证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2025-029 福建阿石创新材料股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 为进一步加强与投资者的互动交流，福建阿石创新材料股份有限公司(下称"公 司")将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-17:00； 2、召开方式：网络远程； 3、参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流； 4、参会人员：董事长、总经理陈钦忠先生，独立董事王建宾先生，副总经理、 董事会秘书孙昊女士，副总经理、财务总 ...

近期阿石创（300706）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 阿石创在2025年一季度实现了营业总收入3.01亿元，同比上升12.01%。然而，公司的盈利能力却出现了 明显的下滑，归母净利润为-371.04万元，同比下降15.78%，扣非净利润更是达到了-814.96万元，同比 下降90.88%。 盈利能力 从盈利能力来看，阿石创的毛利率为5.75%，同比减少了21.44%，净利率为-1.42%，同比减少了 36.04%。这表明公司在增加营业收入的同时，并未有效控制成本，导致利润空间被压缩。 总结 总体而言，阿石创在2025年一季度虽然实现了营业收入的增长，但在盈利能力、现金流和债务状况方面 存在较大的挑战，需密切关注其后续的经营改善措施。 费用控制 尽管三费(销售费用、管理费用、财务费用)总计1927.23万元，占营收比例为6.4%，同比减少了1.81%， 但财务费用相对于经营性现金流的压力较大，财务费用与近3年经营性现金流均值的比例高达 128.49%。 现金流与债务状况 公司的现金流状况不容乐观，每股经营性现金流为-0.22元，同比减少了207.94%。同时，公司的有息负 债总额 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性 文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 《" 证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《" 上 市规则》"）和《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《福建阿石创新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下 简称"本工作制度"）。 第二条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"证 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作 联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证交所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 11 | | | 第八章 | 附 则 13 | | 福建阿石创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 （一） 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 1 第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市 规则》、《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 4 月 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第二章 职责权限 1 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效 地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股 东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当对独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半数同意 后 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 人员组成 1 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 3 | | 第五章 协调与沟通 6 | | 第六章 委员会工作机构 7 | | 第七章 附 则 7 | 福建阿石创新材料股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《福建阿石创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查 和评价，并向董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 2025 年 4 月 独立董事工作制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 独立董事的任免 3 | | 第四章 独立董事的职责 5 | | 第五章 独立董事的履职保障 7 | | 第六章 附则 8 | 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件和《福建阿石创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为了保护投资者的合法权益，规范福建阿石创新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《福 建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及公司章程所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司 带来重大损失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的； 第二章 公司对外担保审批权限 第三条 公司对外担保的条件： （五）必须与被担保单位存在相互担保协议，且相互担保规模相当或要求被 担保单位提供规模相当的可靠的反担保，或可执行的抵押或质押。 （一）公司及公 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 股东会议事规则 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的权限 2 | | 第四章 | 股东会的授权 4 | | 第五章 | 股东会会议制度 4 | | 第六章 | 股东会的召集 5 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第八章 | 股东会的召开 8 | | 第九章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第十章 | 会议记录 14 | | 第十一章 | 附 则 15 | 福建阿石创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及 本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法 权益。 1 第一条 为了进一步规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...