| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股 ...

证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------| | [Table_MainInfo] [Ta ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target PE of 51x, 36x, and 29x for 2024-2026, and EV/EBITDA of 20x, 16x, and 13x respectively [19] Core Views - The company's IDC business has accelerated, with significant revenue growth driven by the delivery of key projects such as Langfang Gu'an Data Center and Guangzhou Nansha Dagang Data Center [1][3] - The company's 24Q1 revenue continued its quarterly growth trend, with a 19.1% YoY increase to RMB 381 million, and net profit attributable to shareholders increased by 14.4% YoY to RMB 51 million [16] - The company has a robust pipeline of projects under construction and in reserve, with over 35,000 self-built and self-operated data center cabinets by the end of 2023 [1][34] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of RMB 1.335 billion, a 21.6% YoY increase, but net profit attributable to shareholders decreased by 14.7% YoY to RMB 141 million [3] - IDC service revenue in 2023 was RMB 1.117 billion, up 15.53% YoY, while internet comprehensive service revenue increased by 36.17% YoY to RMB 154 million [3] - EBITDA in 2023 was RMB 177 million, with an EBITDA margin of 59.9%, up 14.7 percentage points QoQ, driven by improved cabinet utilization rates and stable electricity costs [3] Project Development - The company has successfully delivered key projects such as Guangzhou Nansha and Langfang Gu'an Data Centers, with new projects in Jiangxi Nanchang, Tianjin Wuqing, and Yunnan Kunming progressing as planned [34] - The company acquired Chengdu Wanda in 23Q1 for RMB 310 million, strengthening its presence in the Chengdu-Chongqing national computing hub, and plans to build a 15,000-cabinet data center in Zhangjiakou and a second data center in Shenzhen [34] Market Position - The company's cabinet utilization rate is steadily increasing, supported by strong demand from major customers, which is expected to drive future revenue growth [1][3] - The company is well-positioned to benefit from the "East Data West Computing" national strategy, with strategic expansions in key computing hubs [34]

北京大成律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） www.dachenglaw.com 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100007） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 释 义 除本补充法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 称 简 | | 义 释 | | --- | --- | --- | | 本所/大成 | 指 | 北京大成律师事务所 | | 本所律师/经办律师 | 指 | 北京大成律师事务所经办律师 | | 本次发行 | 指 | 广东奥飞数据科技股份有限公司本次向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券的行为 | | 发行人/公司/奥飞数据 | 指 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | | 奥维信息 | 指 | 广东奥维信息科技有限公司 | | 广州复朴 | 指 | 广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 深圳 ...

关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的第二轮审核问询函中有关问题 的专项说明 容诚专字[2021]510Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2-1 中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 Email：international@rsmchina.com.cn 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的第二轮审核 问询函中有关问题的专项说明 容诚专字[2021]510Z0066 号 深圳证券交易所： 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向贵所 报送了创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件，并于 2021 年 6 月 10 日收到贵所下发的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020143 号）(以下简称"问 询函")。我们就问询 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 董事、总经理黄展鹏先生，董事、财务总监林卫云女士，独立董事康海文先 生，董事会秘书刘海晏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dZ1GerB052 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 （二）审议《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变 更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，该事项无 需提交公司董事会和股东大会审议，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章制度、规范性文件及《广 东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定、《广 东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划（草案）》"），特制定《广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》、《本管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 为了建立和完善公司利益共享机制，改善公司治理水 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二〇二四年四月 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨 ...