杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任浙江保尔力橡塑股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 3 月任 浙江硕维轨道股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任绍兴拓邦新能源股份 有限公司独立董 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘雄） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 本人担任提名委员会委员及召集人和审计委员会委员。在 2024 年主要履行以下 职责： 1、2024 年度，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人亲自出席会 议 1 次。本人作为公司董事会提名委员会委员及召集人，严格按照《独立董事工 作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，积极参与提名委员 会的日常工作，审核被提名人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心 团队的建设产生了积极作用，积极履行提名委员会委员及召集人的责任与义务。 2、2024 年度，公司共召开了 6 次董事会审计委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2100 | 0.1500 | 40 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 4.32 | 3.98 | 8.54 | 3.1 | | 每股公积金(元) | 1.93 | 1.93 | 0 | 0.96 | | 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.03 | 26.21 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2 | 1.67 | 19.76 | 1.41 | | 净利润(亿元) | 0.32 | 0.23 | 39.13 | 0.11 | | 净资产收益率(%) | 4.95 | 3.63 | 36.36 | 2.40 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4594.05万股，累计占流通股比： 35.47%，较上期变化： -315.41万股。 | 名称 | 持 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，并结合公司现任独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘 雄先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，面对严峻复杂的国际局势与行业竞争格局持续升级等的多重挑 战，公司聚焦主业，坚定贯彻"产品系列化，全球本地化"战略，以创新驱 动为核心，深化全球市场布局，强化精益管理，在技术突破、渠道建设、组 织效能提升等方面取得显著成效。全体同仁凝心聚力，推动公司经营业绩再 创新高，为实现可持续高质量发展奠定坚实基础。 一、2024 年公司总体经营情况 4、加强人力资源建设，完善人才激励机制 本年度，公司始终紧紧围绕董事会制定的战略方向，加强市场开拓，持 续优化内部管理机制，提高运营效率，全年实现营业收入 763,246,752.25 元， 同比增长 18.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,369,492.16 元，同比大幅增长 88.56%；基本每股收益提升至 0.62 元,同 比上升 55%。 二、2024 年重点工作的开展情况 1、持续研发中高端产品，实现创新驱动 公司始终以市场需求为导向，加大研发投入，积极推进中高端产品的研 发工作。通过开展深度的市场调研和分析，精准剖析行业发展趋势，深入洞 察客户需求，为研发工作锚定 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-035 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联 交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事韩琼、刘建海回避表决，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东韩琼、刘建海需回避表决。具 体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易预计 1、根据2024年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计2025 年度公司及子公司关联交易类别和金额具体如下： | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定 | 2025 年预 | 截至披露日 | 2024 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-041 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计 准则解释第18号》的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容。公司自2024年1月1日起执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》，规 ...

2024年，公司依据《企业会计准则》及公司相关会计核算制度的规定，根据 各项资产的减值测试结果进行了账务处理，拟计入的报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日，具体情况如下： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-036 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司 2024年度计提信用减值损失、资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 9,365,716.95元。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对可能出现减 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-032 杭州天地数码科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事宜公告如下： 一、申请银行授信的基本情况 本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、申请银行授信额度对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公 司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 1 三、监事会意见 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子 公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，本次事项符合相关规定， 其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第四届 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州天地数码科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...