审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会（以下简称"审计委员"会或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本议事规则。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》、《苏州迈为科技股份有限公司 独立董事制度》或本议事规则规定的不得任职之情形发生解聘或辞职情形的，不 得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 审计委员会委员资格。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其 ...

苏州迈为科技股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应苏州迈为科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重 大投资决策并负责公司 ESG 战略制定和管理的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州迈为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-070 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售 汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇业务交易资格的各类机构。 4、交易金额：不超过 200,000 万元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第六次会议审议以及 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。 苏州迈为科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-064 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10： 00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》 鉴于在第二期股权激励计划的第三个等待期内，原激励对象中有4名激励对 象因离职或考核不达标等情况，已获授但尚未行权的12,903份股票期权不得行 权。公司董事会经公司20 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-066 苏州迈为科技股份有限公司 关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告 3、2020年10月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《2020 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-097）、《关于公司第二 期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公 告编号：2020-096），公司对第二期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在 本次激励计划草案首次公开披露前六个月（即2020年3月13日至2020年9月14日） 买卖公司股票的情况进行了自查。 4、公司于2020年10月15日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》，公司本次激励计划授予 股票期权的激励对象由188人调整为187人，授予股票期权的份数保持不变；董事 会确定2020年10月15日为授予日，同意向187名激励对象授予466,50 ...

北京国枫律师事务所 关于苏州迈为科技股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2023]AN076-2号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就 及注销部分期权的 释 义 第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就 及注销部分期权的 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/迈为股份 | 指 | 苏州迈为科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计 | 指 | 《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划》 | | 划、本次激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | ...

第一条 为进一步完善苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律、法规、规范 性文件和《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《苏 州迈为科技股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本议事规则。 苏州迈为科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本议事规则 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-072 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日起 1 年内。 截至本公告披露日，2023 年公司与江苏启威星实际累计发生的日常关联交 易如下： 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，公司独立董事对上述议案发表了意见，上述议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2024 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内。预计 2024 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-071 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及在授权额度内为子公司提供担保的公告 苏州迈为科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司、苏州迈展自 动化科技有限公司、MAXWELL TECHNOLOGY PTE. LTD.。 2、本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 473,000 万元； 截至本公告日，公司及控股子公司的实际已发生担保金额为 143,563.15 万元， 无对外逾期担保。 3、本次担保尚需提交公司股东大会审议通过 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司 提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况 根据公司经营发展需要， ...

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议 议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定。苏州迈为科技股份有限公司 召开 2023 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事共同推举本次会议由赵徐 主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》的规定。 一、关于选举独立董事专门会议召集人的事项 独立董事专门会议组成人员如下： 行外汇衍生品交易业务。 四、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经核查，2023 年公司与关联人之间的关联交易均采用市场公允原则，依据 市场价格合理定价，我们认为公司 2023 年度发生的关联交易是公司正常生产经 营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害。公司 2024 年预计与关联方发生的关联交易是基于公司经营需要，在公平、互利的基 础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独 立性产生不良影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规 及《公司章 ...