苏州迈为科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《苏州迈为科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业 务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 200,000 万元（含等 值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的存续期 超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 董事会授权董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品业务 ...

关于苏州迈为科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈 为科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈为股份"） 2021 年向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈为股份使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》 （公告编号：2021-082）； 3、2021 年 11 月 4 日，公司 ...

苏州迈为科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司 的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会" 或"委员会"），作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州迈为科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会 会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司监事会核查了本次激励计 划第三个行权期激励对象的名单、担任的职务、身份证件、与公司或子公司签署 的劳务或雇佣合同、任职文件、公司或子公司为激励对象缴纳各项社会保险的资 料、证监会或交易所发布的有关诚信档案及行政处罚意见等文件，发表核查意见 如下： 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规和规范性文件及公司《第二期股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于注销已获授但尚未行权的股票期权的核查意见 经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票 期权的 4 名激励对象因离职或考核不达标等情况，不再具备本次激励计划激励对 象资格，公司应对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,903 份进行注销；本次注销的股票期权数量计算结果准确。根据公司 2020 年第二次 临时股东 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-075 苏州迈为科技股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日：2023 年 11 月 2 日（星期四） 7、会议出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 决定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-067 苏州迈为科技股份有限公司 关于公司第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象 176 名，可行权的股票期权数量为 816,537 份，占公司总股本剔除回购专户后股份数量的 0.29%，行权价格为 54.87 元/份。 2、本次行权选择自主行权方式，且需公司在深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示 性公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权的期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 苏州迈为科技股份有限公司（下称"公司"）第二期股权激励计划第三个行 权期行权条件已经满足，经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次 会议审议通过，公司本次激励计划涉及的 176 名激励对象在第三个行权期可行权 的股票期权数量为 816,537 份，现将相关事项公告如下： 一、第二期股权激励计划简介 公司第二期股权激励计划于 2020 年 9 月 14 ...

苏州迈为科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第—节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | 监 | 事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-068 苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 95,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内可以滚动使用。 一、募集资金基本情况 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》 ...

1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》 经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票 期权的 4 名激励对象因离职或考核不达标等情况，不再具备本次激励计划激励对 象资格，公司应对上述 4 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,903 份进行注销，本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司 2020 年第二次 临时股东大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股 票期权的程序符合相关规定。监事会同意公司注销第二期股权激励计划部分股票 期权的事项。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-065 苏州迈为科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日下午 13： 00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议表决的方式召开 ...