证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-016 广东金马游乐股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本日常关联交易预计事项已经 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次 会议、第四届监事会第四次会议审议通过，董事会审议时，关联董事邓志毅、李 勇回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易预计情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2024 | 年度 | 截至披露日 | 2023 | 年度实 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对金马游 乐 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的证监许可 [2018]2058 号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价 格为人民币 53.8 ...

关于广东金马游乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东金马游乐股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2024）第 442A009068 号 广东金马游乐股份有限公司全体股东： 我们接受广东金马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金马游乐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A013865 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，金马游乐公司编制了本专项说明所附的广东金马游乐股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金马 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-014 广东金马游乐股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产 进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司及下属子公司计提信用减值损失、资产减值损失合计约为 5,902.9 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-008 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届董事会第四次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-022 为进一步提高募集资金使用效益，公司控股子公司中山市金马文旅科技有限公 司（以下简称"金马文旅科技"）于近日使用首次公开发行股票闲置募集资金 4,000 万元购买了交通银行中山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动收益型），具体情 况如下： 公司、金马文旅科技与上述产品发行单位之间不存在关联关系。 二、风险控制措施 1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经 营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-009 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场会议方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以直 接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： （一）审议并通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的 ...

金马游乐 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东金马游 乐股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公 司）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 | 1 | 游乐设施建设项目 | 21,033.00 | 17,193.95 | 17,448.51 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 金马数字文旅产业 园建设项目 | 40,000.00 | 27,850.05 | 23,262.91 | | | 合计 | 61,033.00 | 45,044.00 | 40,711.42 | 三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期情况 根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施 主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项 目"金马数字文旅产业园建设项目"达到预定可使用状态日期进行延期，具体如 下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金 马游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

广东金马游乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （何卫锋） 各位股东及股东代表： 本人何卫锋作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届、第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席公司相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，及 时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的 作用，监督并促进公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人在2023年履行独立董事职责的情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大 学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士 导师 ...