广东金马游乐股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-036 2024 年 8 月 1 广东金马游乐股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计 主管人员)罗剑辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司 对投资者的实质承诺。 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风 | | | 险和应对措施"部分对可能面临的风险和应对措施进行描述，敬请广大投资 | | | 者予以关注并注意投资风险。 | | | | | 公 ...

金马游乐 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，实际募集资金净额为 人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华 验字【2018】40020003 号）。作为募集资金投资项目实施主体的公司及子公司均已开 立了募集资金专用账户，并按要求分项存管募集资金。 截至 2024 年 6 月 30 日，作为募集资金投资项目实施主体的公司及下属子公司、 孙公司已累计投入募集资金 43,542.03 万元，累计收到的银行存款利息和理财收益净 额为 3,959.64 万元（其中 2024 年度收到的银行存款利息和理财收益净额为 73 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-038 广东金马游乐股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳源创文化 旅游发展有限公司（以下简称"深圳源创"）持有东营油城文化旅游发展有限公 司（以下简称"东营油城"）34%股权，东营油城为深圳源创参股公司。 为推进项目建设，东营油城拟向恒丰银行股份有限公司东营分行申请人民币 2,100.00 万元（大写：贰仟壹佰万元整）的银行借款，借款期限为 4 年，按东 营油城实际用款需求分次发放，深圳源创拟按其在东营油城的出资比例提供最高 额为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）的连带责任保证担保，保 证期间为三年。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-033 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的 规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘 要，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了 书面确认意见。公司《2024 年半年度报告》未经审计。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现 场 ...

民生证券股份有限公司 为推进项目建设，东营油城拟向恒丰银行股份有限公司东营分行申请人民币 2,100.00 万元（大写：贰仟壹佰万元整）的银行借款，借款期限为 4 年，按东营 油城实际用款需求分次发放，深圳源创拟按其在东营油城的出资比例提供最高额 为人民币 714.00 万元（大写：柒佰壹拾肆万元整）的连带责任保证担保，保证期 间为三年。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内，无需 提交公司股东大会审议。 二、被担保对象基本情况 公司名称：东营油城文化旅游发展有限公司 统一社会信用代码：91370502MACRLFNT2E 法定代表人：杨列雄 关于广东金马游乐股份有限公司 控股子公司对外提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）2021 年向特定对象发行股 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-034 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半 年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现 场会议方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以直 接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理和使用程序符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募 ...

广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议、于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 6,000 万元的首次公开发行股票闲置 募集资金、不超过人民币 16,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购 买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自 2024 年 1 月 20 日起的 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行 出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具 体办理相关事宜。公司监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-032 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、使用闲置 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-031 广东金马游乐股份有限公司 关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第 四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止合作投 资项目暨转让项目公司股权的议案》，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有 限公司（以下简称"金马文旅发展"）终止此前拟与相关合作方共同合作投资的"大 连市星海广场大型摩天轮项目"，并转让项目公司大连之星娱乐发展有限公司（以下 简称"项目公司"）49%股权。同时，授权公司管理层及相关人士具体办理解除合作、 转让项目公司股权等相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、原合作投资项目及项目公司基本情况 （一）原合作投资项目概述 法定代表人：张晓丽 成立日期：2019 年 06 月 04 日 注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路 584B 号 13 层 9 号 注册资本：2,000 万人民币 营业期限：长期 公司于 2021 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-029 广东金马游乐股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以现 场会议方式召开第四届董事会第五次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集， 会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下： （一）审议并通过了《关于终止合作投资项目暨转让项目公司股权的议案》 为保障公司权益，同意公司及全资子公司中山市金马文旅发展有限公司终止 此前拟与相关合作方共同合作投资的"大连市星海广场大型摩天轮项目"，并转 让项目公司 49%股权。同时，授权公司管理层及相关人士在董事会审 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-030 广东金马游乐股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审议，监事会认为：本次终止合作投资项目并转让项目公司股权是与合作 各方协商一致的结果，是基于客观因素的影响作出的审慎决定，合作终止不会对 公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司业绩及财务状况产生不利影 响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，监事会同意本议案事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止合作投资项目暨转让项 目公司股权的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第四届监事会第五次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东金马游乐股份有限公司 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日以现 场会议方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 11 日以直 接送达方式发出。本次会议由监事会主席梁煦龙先生主持，会议应出席监 ...