证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-088 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 ...

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-083 广东金马游乐股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现 场会议方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过 ...

广东金马游乐股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东金马游乐股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度偿 | 2023年半年末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 关系 | 计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金马游乐 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 | 联系电话：010-85127850 | | 保荐代表人姓名：袁莉敏 | 联系电话：020-38927661 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的 规定，结合企业的经营情况，董事会编制了公司《2023 年半年度报告及摘要》， 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面 确认意见。公司《2023 年半年度报告》未经审计。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-082 广东金马游乐股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，本次会议由董事长邓志毅先 生召集，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次董事会应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会 ...

截至本公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次变更前 质押股份数 | 本次变更后 质押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已 | | | | | | | | | | 总股本 | | | | | | 名称 | | 比例 | | | | | 限售和冻结 | 质押 | | 质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 、标记数量 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | | | | | | | | | | 数量（股） | | | | | | | | | | （股） | 比例 | | 比例 | | 邓志毅 | 22,467,576 | 14.26% | 8,148,000 | | 0 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 18,930,057 | 84.26% | ...

广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-080 | | | | 蕴通财富定期型结 | 保本 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-079 广东金马游乐股份有限公司 4、住所：中山市火炬开发区沿江东三路5号 5、法定代表人：邓志毅 关于完成变更登记备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理变更登记备案 的议案》，同意公司总股本由原 141,609,804 股增加至 157,598,176 股，注册资 本由人民币 141,609,804 元增加至 157,598,176 元，并根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求同步对《公司章程》的 相关条款作出相应修订与完善。 近日，公司完成了上述变更事项的变更登记备案手续，并取得中山市市场监 督管理局 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-078 广东金马游乐股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 11 日下午 15:00。 2、本次股东大会的网络投票时间为：2023 年 8 月 11 日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 09:15-09:25、 09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 09:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议 室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：邓志毅先生 （2）其他人员出席情况 公司董事、监事及 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 关于广东金马游乐股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东金马游乐股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东金马游乐股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰律师和莫婉榕律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件 ...