证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司 关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 一、董事长变更情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日收到董事长高玲女士递交的书面辞职报告，高玲女士因年龄原因，申请辞去公 司董事长职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会、战略与投资委员会和提 名委员会职务。高玲女士辞职后，仍在公司担任董事职务。为确保工作平稳交接， 高玲女士的上述辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。 经公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过， 选举陈棋先生为公司董事长，并补选陈棋先生为战略与投资委员会召集人、审计 委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。陈棋先生担任公司董事长后不再担任公司总经理。 根据《公司章程》的规定"董事长为公司的法定代表人"，公司 ...

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-095 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

（一）基本信息 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-094 运达能源科技集团股份有限公司 关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公司江永 县运达丰广新能源有限公司（以下简称"丰广公司"）为主体投资建设江美塘风 电场项目和江美塘二期风电场项目（前述两个项目以下简称"江美塘项目"），丰 广公司对江美塘项目的 PC 总承包工程进行了公开招标，浙江省机电设计研究院 有限公司（以下简称"机电院"）中标了本次 PC 总承包服务，交易金额分别为 40,011.54 万元、21,801.49 万元；机电院确定公司为江美塘项目的风电机组供货 商，交易金额分别为 22,028.81 万元、11,173.44 万元，因机电院与公司同受浙江 省机电集团有限公司控制，故上述交易构成关联交易。 本次关联交易事项经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，公 司董事会审议该笔关联交易时，关联董事高玲、陈棋、贝仁芳回避表决。本次 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-093 运达能源科技集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资建设江美塘风电场项目 的议案》和《关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案》，公司拟投资建设 江美塘风电场项目（以下简称"江美塘项目"）和荆竹风电场二期工程项目（以 下简称"荆竹项目"）。 二、投资项目的基本情况 （一）江美塘项目 项目实施地点：湖南省永州市江永县。 项目建设规模：拟安装 8 台 6.XMW 机组和 9 台 5.XMW 机组，配置储能，新建 1 座 220kV 升压站。最终机位数及机型以实际项目开展为准。 鉴于江美塘项目和荆竹项目风资源较好，预计项目收益情况较好，公司拟以 全资控股的江永县运达丰广新能源有限公司（以下简称"丰广公司"）和蓝山县 运达丰茂新能源有限公司（简称"丰茂公司"）为主体，投资建设江美塘项目和 荆竹项目，项目总投资分别为 6 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-090 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知 及会议资料于 2024 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公 司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表 决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于投资建设江美塘风电场项目的议案》； 监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结 构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。监事会同意投资建设江美塘风电场项目事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，望江县润安新能源有限公司、望江县润泰新能源有限公 司、望江县润能新能源有限公司成立，三家公司法定代表人均为刘国玉，注册资本均为400万元，经营 范围均包含：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。 企查查股权穿透显示，三公司均由运达股份间接全资持股。 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者关 系活 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参 与 单位 名称 及人员姓名 | 中大君悦 陈申、吴斌斌 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 动类别 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | □ 业绩说明会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 太平洋证券 | 刘强，财通证券 李晨，长江证券 童松 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 29 日 | | | 地点 上市公司接待 | 运达股份会议室 投资者关系经理 葛伟威 | | | 人员姓名 | 一、公 ...

关于 运达能源科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函之回复报告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 及财通证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 本回复的内容按如下字体列示： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体、不加粗 | | 对募集说明书内容的修改、补充以及对回复 | 楷体、加粗 | | 的修订 | | | 对募集说明书内容的引用 | 楷体、不加粗 | 1-1 | 问题 | 1： 3 | | --- | --- | | 问题 | 2： 12 | | 问题 | 3： 30 | 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 19 日下发的《关于运达能源科技集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕020025 号）（以 下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。运达能源科技集团股份有限公司 （以下简称"公司""运达股份"或"发行人"）会同保荐机构财通证券 ...

关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-088 运达能源科技集团股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 26 日 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于运达能源科技集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 020025 号）（以下简称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函的要求对有关问题进行了 ...