目 录 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。(审核问询函问题 1) 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1068 号 深圳证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于运达能源科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕020025 号，以下简 称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的运达能源科技集团股份有限 公司（以下简称运达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 以下回复中，公司 2024 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计。 一、关于非经常性损益 2024 年 1-6 月，发行人实现营业收入 862,798.89 万元，归母净利润为 14,748.22 万元，扣非归母净利润为 5,580.21 万元，同比下降 47.68%。报告期 各期，发行人归母非经常性损益净额分别为 987.07 万元、4,829.78 万元、 10,335.57 万元和 9,168.01 万元，2024 年 1-6 月非经常性损益包括应收账款减 值准备转回 6,741.48 万元。 请发行人补充说明：报告期各期非经常性损益的构成及明细，相关会计处 理是否准确 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 国泰君安 庞钧文、朱攀，华金证券 徐奕婕，四叶草资产 | 周涛，横华国际 张颖飞、 林海伦，格栅汇 陈海涛，姬永峰，朱 | | 及人员姓名 | 元 | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 | | | 地点 | 运达股份会议室 证券事务代表 马帅帅 | ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 页 | | | （一） ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） | 声明事项 2 | | | --- | --- | | 第一节 释 | 义 5 | | 第一部分 | 对原《律师工作报告》《法律意见书》的披露更新 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | 四、发行人的独立性 14 | | | 五、发起人或股东（实际控制人） 16 | | | 六、发行人的股本及其演变 17 | | | 七、发行人的业务 19 | | | 八、关联交易及同业竞争 23 | | | 九、发行人的主要财产 39 | | | 十、发行人的重大债权债务 48 | | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 57 | | | 十二、发行人章程的制定与修改 58 | | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 59 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 59 | | | 十五、发行人的税务 59 | | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 64 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-084 运达能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年半年度报告已披露，公司对募集说明书等申请文件的财务 数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后， 公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 运达能 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 页 | | | （一） ...

运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州市临平区顺风路 558 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 证券代码：300772 证券简称：运达股份 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次 会议、2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议审议通过。根 据有关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特 ...