| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 页 | | | （一） ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-056 运达能源科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年度主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，禹城公司资产 总额为74,107.37万元，负债总额为53,481.12万元，净资产为20,626.25万元。 2023年度实现营业收入为6,722.41万元，净利润为2,177.88万元。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司禹城市运 风风力发电有限公司（以下简称"禹城公司"）为山东禹城苇河一期 50MW 风电 项目（以下简称"禹城一期项目"）的建设主体。根据禹城一期项目实际资金需 要，禹城公司与华能天成融资租赁有限公司（以下简称"华能天成"）进行融资 租赁交易，公司以禹城公司 100%股权为本次融资租赁业务提供质押担保，并承 担连带责任担保。公司已与华能天成签订了股权质押合同，担保范围为全部租赁 本金（人民币 31,500 万元），禹城公司 100%股权已在禹城市行政审批服务局 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经公司董事会审议通过，聘任孙惠民先生担任公司副总经理（简历详见附件）， 任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满为止。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-054 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截止目前，孙惠民先生未持有公司股份。孙惠民先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被 执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》规定。 2024 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 运达能源科技集团股份有限公司拟转让 股权涉及的酒泉信达智慧能源开发有限 公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕407 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 5 月 6 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 4 | | --- | --- | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 9 | | 六、评估依据 | 9 | | 七、评估方法 | 11 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 12 | | 九、评估假设 | 14 | | 十、评估结论 | 14 | | 十一、特别事项说明 | 15 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 17 | | 十三、资产评估报告日 | 17 | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、与评估目的相对应的经济行为文件 | 19 | | 二、被评估单位基准日审计报告 | 21 | | 三、委托人和被评估单位营业执照 | 61 | | 四、委托人和被评估单位承诺函 | 63 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-051 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于转让酒泉达凯能源开发有限公司 100%股权的议案》； 公司拟通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让酒泉达凯能源开发有限公司 100% 的股权。公司拟以经国资备案的资产评估价对应股权价值为基础确定挂牌价格，在《企 业国有资产交易监督管理办法》规定的范围内办理本次股权转让的相关事宜。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-053 运达能源科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于转让酒泉达凯能源开发有限公司 100%股权的议案》和《关于转让酒泉信达智 慧能源开发有限公司 100%股权的议案》。公司拟通过浙江产权交易所以公开挂牌 方式转让酒泉达凯能源开发有限公司(以下简称"酒泉达凯")和酒泉信达智慧能 源开发有限公司(以下简称"酒泉信达")100%的股权。公司拟以经国资备案的资 产评估价对应酒泉达凯的股权价值（31,598.18 万元）和酒泉信达的股权价值 （41,101.71 万元）为基础确定挂牌价格，在《企业国有资产交易监督管理办法》 规定的范围内办理本次股权转让的相关事宜。 公司已按照相关国资管理规定履行了产权转让预披露程序，相关信息详见前 期公告。根据评估结果，考虑留存收益后测算， ...

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于转让酒泉达凯能源开发有限公司 100%股权的议案》； 监事会认为：本次股权转让符合公司新能源项目滚动开发的策略，有利于提 高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构。相关审议程序合法合规，不 存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意转让酒泉达凯能源开发有 限公司 100%股权的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-05 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-055 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-050 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）2021 年 3 月 24 日，2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2021 年 3 月 25 日，公司披露了《关 于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》。 （六）2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认 为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 1、本次符合解 ...