上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"运达股份"）委托，就公司召开 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-048 运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 3、 召开方式：现场结合网络 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股 份 13,721,105 股，占公司有表决权股份总数 702,078,355 股的 1.9544%。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长高玲女士 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和 ...

本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有 权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债 运达能源科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回 购价格的议案》。 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对象辞职，不再具备激励资格，回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.28 万股；2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-047 运达能源科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广 大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, with a market price of RMB 9.98 and a sector rating of "Outperform" [9][15]. Core Views - The company reported a year-on-year decline in net profit of 32.84% for 2023 and a 4.21% decline for Q1 2024, indicating pressure on profitability despite a stable revenue performance [11][12]. - Wind turbine sales increased by 18.94% to 8.47GW, partially offsetting the impact of a 17.50% decline in wind turbine prices, which fell to RMB 1,891 per kW [11][12]. - The company has diversified its operations into power station operations, EPC, and energy storage, with significant growth in the EPC business, which saw a revenue increase of 225.19% [11][12]. - The major shareholder's full subscription of the private placement reflects confidence in the company's future development [11][18]. Summary by Sections Financial Performance - For 2023, the company achieved revenue of RMB 18,726.73 million, a year-on-year increase of 7.72%, but net profit decreased to RMB 414.15 million, down 32.84% [12][21]. - In Q1 2024, the company reported revenue of RMB 3,752.32 million, with a net profit of RMB 70.66 million, reflecting a 4.21% decline year-on-year [3][11]. Market Position - The company’s wind turbine sales revenue was RMB 160.10 billion, with a slight decline of 1.88% year-on-year, while the total orders at the end of 2023 reached 23.96GW, up 41.42% from the previous year [11][12]. - The company’s gross margin for the wind power segment decreased by 4.59 percentage points to 12.51% due to price competition [11][12]. Future Outlook - The forecast for 2024-2026 projects earnings per share (EPS) of RMB 0.97, 1.23, and 1.47 respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 10.3, 8.1, and 6.8 [11][19]. - The company aims to maintain a stable growth trajectory with a projected revenue increase to RMB 23,385 million in 2024, representing a growth rate of 24.9% [19][21].

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日 召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订公司< 2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于修订公司<2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司< 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公 司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | --- | | 年度向特定对 | 封面 | | 更新了落款日期 | | | 特别提示 | | 更新了公司关于本次发行的审议程序 | | | 释义 | | 更新了议案材料中的报告期 | | | 第一节 | 本次向特定对象股票 | 更新了 ...

论证分析报告 （修订稿） 证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的 二〇二四年四月 1 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司""运达股份"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟实施 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 84,643,288 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《运达能源科技集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 发行人声明 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 1 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或注册。 6、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-042 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公 司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如 下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算的主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进 ...