运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2024 年 4 月 1 运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高玲、主管会计工作负责人吴明霞及会计机构负责人(会计主 管人员)雷美君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在的风险具体详见"第三节 管理层讨论与分析 "中的"十一、 公司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 702,078,355 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 运达能源科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 董事会专门委员会工作细则 第二条 公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会委员全部由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则补足委员人数。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中包括独立董事一名；设 召集人一名。 第七 ...

经核查独立董事潘斌、冯晓、郭斌的任职经历以及签署的自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌 先生提交的《关于独立性自查情况的报告》，运达能源科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 2024 年 4 月 18 日 运达能源科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-022 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://ww ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股 东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕2019号），公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 15,982.21万股，配售价格为每股人民币9.22元，共计募集资金147,355.96万元，扣 除承销和保荐费用440.51万元后的募集资金为146,915.45万元，已由主承销商财 通证券股份有限公司于2022年11月1 ...

运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 运达能源科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）经独立董事专门会议审议且过半 ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件、交易所业务规则及《运达能源科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、 保函等担保。 第三条 公司及控股公司对外担保适用本制度，公司为所属控股公司提供担 保视同对 ...

运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 运达能源科技集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计部应当保持独立性，不得置于公司财务资产部的领导之下，或者与 财务资产部合署办公。 第六条 公司内部审计部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 内部审计部的负责人必须专职，且具备审计、会计、经济或管理等工作背景。 第七条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，合理配置专职 或兼职人员（以下简称"审计人员"）从事内部审计工作。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对风险管理和内部控制的有效性、财务 信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 ...

(一) 首次公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕648 号)（2023 年 10 月 16 日，公司名称 由"浙江运达风电股份有限公司"变更为"运达能源科技集团股份有限公司")， 本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，发行价为每股人民币 6.52 元，共计募 集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万元后 的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2019〕87 号）。 2. 前次募 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-029 一、本方案适用对象 公司独立董事。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届满日 止。 三、薪酬方案 独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前 10 万 元。 运达能源科技集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》， 根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事薪酬进行调整。本议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体方案内容公告如下： 1. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬福利按其 实际任期计算并予以发放； 2. 本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁 ...