运达能源科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件、交易所业务规则 及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营活 动、规范性运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职 责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了董事会和股东大会，本着对全体股东负责的 态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理 进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。 （二）监事会会议情况 （3）第五届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 18 日以现场结合在线方式， 会议审议通过了：《2022 年度财务决算报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-023 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2023 年度财务决算报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年度财务决算报告》。 （二）《2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘斌） 本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作情 况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘斌，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 法律职业资格。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。上海电力股份有限公司 独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，广西桂冠电力股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海卓易科技股份有限公司董事。 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-032 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 运达能源科技集团股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会最新 发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。本次修订的制度 如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | | 3 | 《董事会专门委员会工作细则》 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | | 6 | 《募集资金管理制度》 | | 7 | 《内部审计制度》 | | 8 | 《委托理财管理制度》 | | ...

运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述 的信息，并送达监管部门备案。 第三条 公司的信息披露文件，包括但不限于： （一）公司定期报告： （二）公司临时报告； （三）公司发行证券及其衍生品种而刊登的信息披露文件，包括但不限于 招股说明书、债券募集说明书 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-021 运达能源科技集团股份有限公司 关于全资控股公司 100%股权在产权交易机构产权转让 预披露信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司酒泉信达 智慧能源开发有限公司和酒泉达凯能源开发有限公司拟通过产权交易机构转让 所持肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 100%股权和肃北蒙古族自治县德达风 电有限公司 100%股权事项，现进行正式挂牌前的信息预披露，具体情况如下： 一、转让公司基本情况 （一）肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 公司名称：肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 （二）肃北蒙古族自治县德达风电有限公司 公司名称：肃北蒙古族自治县德达风电有限公司 注册资本：18,640 万元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）***一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-016 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 关联董事陈棋先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并经公司独立董 事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》； 同意公司制定的储能公司项目跟投方案，因公司董事、总经理陈棋先生等 5 名董事、高管将作为跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-018 为激发核心员工创新创业激情，促进创新业务开展，公司拟就储能公司项目 实施项目跟投。公司拟设立控股子公司运达储能科技有限公司（暂定名，以下简 称"储能公司"）作为项目运营公司，注册资本为 10,000 万元（拟），其中公司 出资 8,690 万元（拟），跟投对象通过共同成立跟投平台出资 1,310 万元（最终 以跟投对象实际出资为准）。因公司董事、总经理陈棋先生等 5 名董事、高管将 作为跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。 本次关联交易事项经公司经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会， 并经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董 事陈棋先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 和公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审议权限 范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）跟投董事、高级管理人员情况 | 关联方 | 职务 | ...

运达能源科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资 金额度不超过 1.3 亿美元或等值的人民币及外币（即在审批有效期内任一时点交 易金额不超过 1.3 亿元美元或等值的人民币及外币）。 公司拟开展的外汇套期保值业务保证金形式为银行授信或人民币银行存 款，保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括即期/远期结 售汇、人民币与外币掉期、即期/远期外汇买卖。 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公 司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较 ...