运达能源科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保 值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权 等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套 期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-019 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘 任魏敏先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届 满时止。 魏敏先生已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 附件：魏敏先生简历 魏敏先生联系方式如下： 电话：0571-87392388 传真：0571-87397667 电子邮箱：info@chinawindey.com 联系地址：浙江省杭州市西湖国际科技大厦 A 座 18F 特此公告。 魏敏先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 ...

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022 年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份开展外汇套期 保值业务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，根据公司资产规模及业务 需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 1.3 亿美元或等值 的人民币及外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体 实施上述外汇套期保值业务相关事宜。 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务。 财通证券股 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-020 运达能源科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开 展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 1.3 亿美元或等值的人民币及外币，期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保 值业务相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务保证金形 ...

一、关联交易概述 为激发核心员工创新创业激情，促进创新业务开展，公司拟就储能公司项目 实施项目跟投。公司拟设立控股子公司运达储能科技有限公司（暂定名，以下简 称"储能公司"）作为项目运营公司，注册资本为 10,000 万元（拟），其中公司出 资 8,690 万元（拟），跟投对象通过共同成立跟投平台出资 1,310 万元（最终以跟 投对象实际出资为准）。因公司董事、总经理陈棋先生等 5 名董事、高管将作为 跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 | 关联方 | 职务 | | --- | --- | | 陈棋 | 董事、总经理 | | 程晨光 | 副总经理 | | 陈坚钢 | 副总经理 | | 魏敏 | 副总经理、董事会秘书 | | 吴明霞 | 总会计师、财务负责人 | 二、关联方基本情况 财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 储能公司项目跟投暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-017 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《关于储能公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》； 储能公司项目跟投暨关联交易事项，符合公司《项目跟投管理办法》的要求， 通过公司高级管理人员、标的公司经营团队及重要管理人员等核心骨干 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-015 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于制定<项目跟投管理办法>的议案》； 根据《浙江省深化国有企业科改工作领导小组办公室关于支持鼓励"科改示 范企业"进一步加大改革创新力度有关事项的通知》(浙企改办[2023]1 号)的指 示要求，结合公司实际，公司制定了《项目跟投管理办法》。 董事会 2024 年 2 月 5 日 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于 2023 年度合规管理工作报告的议案》。 根 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-014 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:30 2、召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长高玲女士 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 147 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 318,484,945 股，占公司有表决权股份总数 702,078,355 股的 45.3632%。 参加本 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-013 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...