武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴裕斌） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中 科技大学工作，历任讲师、副教授。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和内部控制管理，实现内部审计常规化、制度化，防范和控制风险，促进公司 规范运作和健康发展，提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内 部控制基本规范》和其他相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各部门、各控股子公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 须专职，由审计委员会提名，董事会任免。审计部负责人必须具有专业技术背景 及实际内部审计工作经验。 第十条 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，坚持客观公正、实事 求是、廉洁奉公、保守秘密的原则。审计人员根据公司制度规定行使职权，被审 计部门或个人应及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击 报复。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （齐绍洲） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在美 国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1996 年 6 月至今在武汉大学工作， 历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，欧 洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研 ...

第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，防止内幕交易及其他违规交易行为，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股管理制度 第二条 公司董事、监事及高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 本制度所称：董事，是指包括独立董事在内的公司董事 会的全体董事；监事，包括内部监事和外部监事；高级管理人员，是 指《公司章程》所规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监 事和高级管理人员从事融资 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-029 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-025 1、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属 暨股份上市 公司于2024年10月28日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》，本期符合归属条件的人数为119人，归属股票数量为 471,053股，并已于2025年2月28日上市流通，使公司总股本增加471,053股。具体 内容详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市 的公告》。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

2024 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定 和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司 及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 公司秉承"激光方案探险者"的使命，为客户创造价值，为员工创造未来， 始终坚持原始创新，探索激光技术应用"无人区"，以客户价值为导向开发技术， 创造性地将激光技术引入光伏行业，并广泛应用于 PERC、TOPCon、HJT、XBC、 钙钛矿等高效太阳能电池及组件制程，是行业内少数能够提供全方位高效太阳能 电池激光加工综合解决方案的企业。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，我国光伏产业规模保持增长，相较于前几年，光伏行业的增速已有 所放 ...

2024 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事 会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，审议通过议案 19 项，具 体内容如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1-《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 2-《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 3-《关于〈202 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-023 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发 行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 ...