证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-032 中简科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2023 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见同日披露于 ...

中简科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中简科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 中简科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计 主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或 可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中"十、公司面临的风 险和应对措施"的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中简科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 3 备查文件目录 2.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 中简科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |-------------- ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：18101891772 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：13564522750 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-030 中简科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 737,499,703.89 元。其中，银行存款余额 26,899,703.89 元，结构性存 款余 额为 710,600,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用 情况的专项报告，具体如下： 二、募集资金存放和管理情况 1. 募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 ...

独立董事关于中简科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为中简科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立判断态度，对公司第三届董事 会第五次会议审议的相关事项进行认真审阅，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 独立意见 解 亘 刘礼华 沈菊琴 经核查，报告期内，公司无控股股东，公司实际控制人及其他关 联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本 报告期的非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况；公司不存在 为实际控制人及其他关联方提供担保的情形，也未发生其他任何形式 的对外担保事项并延续至本报告期。 （以下无正文） （本页无正文，专为《独立董事关于中简科技股份有限公司第三届董 事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 中简科技股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-028 公司董事会经审议，认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 中简科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知，会议 于 2023 年 8 月 29 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-029 1 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知，会议 于 2023 年 8 月 29 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中简科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况， 完成了 2023 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高 级管 ...

中简科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 2 适用 □不适用 二、股东信息 3 □适用 不适用 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-020 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 中简科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------ ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of approximately CNY 172.78 million in Q1 2022, CNY 142.25 million in Q2 2022, CNY 204.21 million in Q3 2022, and CNY 277.93 million in Q4 2022, showing a significant increase in Q4 compared to Q1 [30]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2022 was CNY 275.25 million, which is a substantial increase from CNY 90.66 million in Q1 2022 [30]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥797,159,926.92, representing a 93.58% increase compared to ¥411,791,068.91 in 2021 [43]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥595,505,265.66, a significant increase of 195.88% from ¥201,265,642.58 in 2021 [43]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥472,248,352.96, up 149.15% from ¥189,540,259.76 in 2021 [43]. - The company's total revenue for the year 2022 showed a year-on-year increase, indicating positive growth trends in its market segments [30]. - The company achieved a year-on-year production and sales growth of 113.68% and 98.66% respectively, indicating strong operational performance [63]. - The total comprehensive income for 2022 was ¥595,447,468.27, significantly higher than ¥201,265,642.58 in 2021, reflecting a growth of 196.5% [72]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities in Q4 2022 was CNY 111.81 million, indicating a recovery from negative cash flow in Q1 2022 [30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥113,859,526.84, a decrease of 56.66% from ¥262,683,062.01 in 2021 [43]. - Cash flow from operating activities for 2022 was ¥113,859,526.84, down from ¥262,683,062.01 in 2021, a decrease of 56.7% [76]. - Cash inflow from investment activities significantly increased to ¥5,926,824,545.29 in 2022 compared to ¥903,300,451.83 in 2021, marking a growth of approximately 553.5% [79]. - The net cash flow from investment activities was negative at -¥2,054,947,056.85 in 2022, worsening from -¥227,105,085.77 in 2021 [79]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥1,987,119,982.62 in 2022, with a net cash flow of ¥1,950,245,711.86, a significant recovery from -¥43,661,049.32 in 2021 [79]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with a project to increase domestic T700 grade carbon fiber production by 1,000 tons per year [23]. - The company has accelerated the construction of its third-phase projects in response to downstream market demand, with three production lines expected to be operational this year [57]. - The first production line of the third-phase project has completed trial operations, which is expected to alleviate the supply-demand imbalance for high-end carbon fiber and fabrics [63]. - The company produced 311,775.80 KG of new materials in 2022, a 113.68% increase from 145,907.63 KG in 2021 [121]. - The sales volume for 2022 was 299,110.93 KG, reflecting a 91.66% increase from 156,058.57 KG in 2021 [121]. Research and Development - The company has established a wholly-owned subsidiary, Sinofibers Carbon Fiber and Composite Materials (Jiangsu) Research Institute, during the reporting period, enhancing its R&D capabilities [23]. - The company is focusing on high-end aerospace applications, with ongoing expansion of production capacity and new product development [56]. - The company is committed to addressing key application challenges in the aerospace sector, enhancing its core competitiveness through technological advancements [56]. - Research and development expenses rose to ¥53,523,501.79 in 2022, up from ¥44,487,942.31 in 2021, indicating a 20.4% increase [68]. - The R&D investment accounted for 6.71% of operating revenue in 2022, down from 10.80% in 2021 [138]. Risk Management and Compliance - The company has faced risks related to regulatory policies and industry developments, which are addressed in their future development outlook [18]. - The company's board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring transparency for investors [4]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows [158]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.5 per 10 shares, based on a total of 439,574,787 shares, amounting to a total cash distribution of approximately CNY 109.89 million [5]. - The owner's equity at the end of the current period is CNY 1,344,174,695.75 [102]. - The net increase in owner's equity for the current period is CNY 159,506,866.51 [92]. - The company raised a total of 1,999,999,982.85 RMB through a private placement of shares [149].