| 3 | 安佑 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 | 2024-5-20 | 已于 2024-8-26 | 4% | 5,000.00 | 自有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 基金 | 基金 | 基金（不保证本金及收益） | | 发起赎回申 | | | 资金 | | | | | | | 请 | | | | | 4 | 安佑 基金 | 北京安佑稳享 2 号私募证券投资 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-19 | 已于 2024-8-26 发起赎回申 | 4% | 5,000.00 | 自有 资金 | | | | 基金 | | | 请 | | | | | 5 | 安佑 基金 | 安佑稳盛 1 号私 募证券投资基金 | 契约型非公开募集投资 基金（不保证本金及收益） | 2024-8-21 | 2024-10-28 | 6% | 10,000.00 | 自有 资金 | | | | 募集专户 | | | | | | | | | | | 合计 | | | | ...

光大证券股份有限公司 2 | | | 1、保荐机构对公司开展了专项 检查，督促公司严格遵守《证 | | --- | --- | --- | | | | 券法》《公司法》《深圳证券交 | | | 年上半年，公司存在未 2024 | | | | 经审议授权使用自有资金 | 易所上市公司自律监管指引第 | | | | 2 号——创业板上市公司规范 | | 9.其他业务类别重要事项（包 | 开展委托理财业务的情形， | | | | | 运作（2023 年 12 月修订）》《深 | | 括对外投资、风险投资、委 | 并已于 年 月 日召 2024 8 27 | 圳证券交易所创业板股票上市 | | 托理财、财务资助、套期保 | 开第三届董事会第十四次 | | | 值等） | 会议及第三届监事会第九 | 规则（2024 年修订）》等法律 | | | 次会议对前述事项进行了 | 法规及相关规定，加强现金管 | | | | 理的内部控制工作，完善相关 | | | 补充确认。 | 措施，杜绝再次发生类似事件；2、 | | | | 保荐机构建议公司及时赎回相 | | | | 关产品，确保资金安全。 | | 10．发行人或者其聘请的 ...

中简科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中简科技股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-032 2024 年 8 月 1 中简科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人温月芳、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计 主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 一、报告期内，虽然产品交付受到客户需求的阶段性变化节奏影响，但客 户需求的确定性更加明晰。着眼未来，公司在报告期内开展了三期项目原丝线 不同品种的原丝在百吨线、千吨线及三期项目的氧化碳化生产线验证工作，为 保障今后公司的发展奠定了基础。 二、报告期末，客户需求已稳步回升，近两个月以来，公司产品交付数量 明显增加，呈现出显著复苏的势头。公司正在积极推动原供货合同续签及新品 供货合同的签署工作，在客户未完成最终合同审批前，公司将根据与客户的备 产约定组织 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财，违反了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》第 5.11 条规定："公司进行证券投资、委托 理财或者衍生品交易应当经公司董事会或者股东大会审议通过的，不 得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。"。现就公司本次委 托理财的具体情况说明如下： 一、公司委托理财基本情况 （一）委托理财基本情况 公司于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月向南银理财有限责任公司认 购了 2 笔累计 1 亿元的理财产品，向北京市安佑私募基金管理有限公 司认购了 3 笔累计 2 亿元的私募证券投资基金。 （二）补充确认的审议程序 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-036 中简科技股份有限公司 关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的公告 公司 2 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-033 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董 事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司董事会经审议，认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

中简科技股份有限公司 2024 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 其他关联资金往来 | 附属企业 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 常州融信复 合材料有限 | 实控人投资的公 司之子公司 | 应收账款 | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | | - | 控股股东、实际控制人及其 法定代表人：温月芳 主管会计工作负责人：顾年华 会计机构负责人：田永梅 控股股东、实际控制人及其 附属企业 编制单位：中简科技股份有限公司 单位：元 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年年期初 占用资金余额 2024 年上半年度 占用累计发生金 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-037 中简科技股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入 ...

中简科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-035 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 356,278,792.23 元。其中，银行存款余额 146,278,792.23 元，结构性存款余额为 210,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用 情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,999,999,982.85 | | 减：承销保荐费用 | 12,880,000.23 | | 募集资金到 ...

中简科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-034 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第九次会议的通知，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监 事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 公司严格按照证监会及深交所的有关规定，并根据自身实际情况， 完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高 级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 的相关公告。 表决结果：3 票同意， ...

公司于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月进行了闲置自有资金的委托 理财，向北京市安佑私募基金管理有限公司及南银理财有限责任公司 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-038 中简科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自 有资金委托理财的议案》。全体董事均已对上述超出董事会授权范围 之外的委托理财事项进行补充确认，全体监事对该补充确认事项无异 议。 公司已将部分产品申请赎回并计划在最近开放赎回日对其他产 品及时进行赎回。现就公司本次委托理财赎回具体进展情况说明如下： 一、公司委托理财基本情况 中简科技股份有限公司董 ...