中简科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 向全体独立董事发出了关于召开第三届董事会独立董事第一次专门 会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日下午以现场会议结合通讯方式 召开。本次会议由独立董事沈菊琴女士主持，会议应参与表决独立董 事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》及公司《募集资金管理制度》等法律、法 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-030 中简科技股份有限公司 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在首次回购股份 事实发生的次日披露回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司以集中竞价方式首次回购公司股份 110,000 股，占公司总股本的 0.03%，最高成交价为 2 ...

证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-029 中简科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到王 永乐先生递交的辞去职工代表监事的报告，王永乐先生因个人原因离 职，申请辞去职工代表监事一职，辞去该职务后不再在公司担任其他 职务。王永乐先生的原定监事任期为 2022 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 6 日。截至本公告日，王永乐先生未持有公司股票，且其不存在未 履行或尚未履行完毕的承诺事项。公司对王永乐先生担任职工代表监 事期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了职工代表 大会，会议民主选举王伟先生（简历后附）为第三届监事会职工代表 监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会换届 之日止。 截至本公告日， ...

2024 年 7 月 4 日，公司以集中竞价方式首次回购公司股份 95,000 股，占公司总股本的 0.02%，最高成交价为 20.62 元/股，最低成交价 为 20.50 元/股，成交总金额为人民币 1,951,553.00 元。上述回购进展 符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-028 中简科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在首次回购股份 事实发生的次日披露回购进展情况，现将具体情况公告如下：。 一、回购股份的进 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-027 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 具体内容为：以公司现有总股本 439,707,537 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.19 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,325,196.90 元（含税），不送红股，不转增股本。如权益分派股权 登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 自本权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本 次实施的权益分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方 案一致；本方案的实施时间距离股东大会审议通过未超过两个月。 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,707,537 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.19 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股 ...

中简科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 中 简 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 中简科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认 ...

基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、 发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需 要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的合理性 及连续性。 二、本规划的制定原则 （一）重视对投资者的合理投资回报； （二）遵守有关的法律、法规、规章和《公司章程》，按照规定的 条件和程序进行； （三）兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报。 中简科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充 分保障股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-026 中简科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州 富都 voco 酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及 ...

中简科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年五月 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行 ...

中简科技股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中简科技发展有限公司按经审计账面净资产折股整体变更设立的股 份有限公司，公司目前在常州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信 用代码为"91320400674857975P"的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2022 年 1 月 20 日经中 国证监会批准，向 13 名特定对象发行人民币普通股 39,564,787 股，于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 二〇二四年五月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级 ...