中简科技股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由中简科技发展有限公司按经审计账面净资产折股整体变更设立的股 份有限公司，公司目前在常州市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信 用代码为"91320400674857975P"的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2019 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2022 年 1 月 20 日经中 国证监会批准，向 13 名特定对象发行人民币普通股 39,564,787 股，于 2022 年 3 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 二〇二四年五月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级 ...

中简科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年五月 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")) 对外担保行为，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，有效控制担 保风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中简科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外单位为其提供担保。 第四条 本制度所称对外担保 ...

中简科技股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年五月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，明确公司关联交易决策程序和管理职责分工，维护公司、 公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》》等法律、法规、规范性文件及《中简科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其控股子公司之 间发生的关联交易不适用本办法。 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第（一）项所列主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员 ...

中简科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表 | | 人。 | 人。 | | | 第三十条 …… | | 第三十条 …… | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 | | 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 | | | | 股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持 | | 人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子 | 有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 | | 女持有的及利用他人账户持有的股票。 | | | | 有股权性质的证券。 | | 第三十一条 公司董事会前款规定执行的， | 第三十一条 公司董事会不按照本章程第三 | | | 十条第一款规定执行的，股东有权要求董事 | | 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 | | | | 会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 | | 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 | 内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 | | 了公司的利益以自己的名义直接向人民法 | 的名义直接 ...

中简科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护投资者特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 职责的情形，由此造成公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第四条 独立董事对公司及全体股东负 ...

中简科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年五月 第一章 总 则 第一条 为完善中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作机制， 保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中简科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是本公司的权力机构，应当在《公司法》、《公司章程》规定的范 围内行使职权。 股东大会的职权范围由公司章程规定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东 ...

中简科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年五月 第一条 为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中简科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中简科技股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要定期或不定期召开独立董事专门会议，半数以上 独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （七）发出通知的时间。 第六条 专门会议应由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席专门会 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-025 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会 议于 2024 年 5 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经董事会审议：基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值 的基本判断，为有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公 司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-023 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示 一、本次回购基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股股票（A股），重要内容如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 3、回购股份价格：不超过41.14元/股。 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币1,500万元且 不超过人民币3,000万元。 5、回购资金来源：自有资金 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关股东是否存在减持计划 经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其 一致行动人在董事会做出本次回购股份决议前六个月内，不存在买卖 公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场的行为。截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-024 中简科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次年度股东大会的 通知详见公司 2024 年 4 月 23 日披露与巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 公司于 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计 师事务所相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所 （特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，决定取消原定提交 2023 年 年度股东大会审议的第 5 项提案《关于公司聘任 2024 年度审计机构 及其审计费用的议案》。 除上述取消部分提案事项外，公司 ...