证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-025 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会 议于 2024 年 5 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 由董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 经董事会审议：基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值 的基本判断，为有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公 司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-023 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示 一、本次回购基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通 过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股股票（A股），重要内容如下： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。 3、回购股份价格：不超过41.14元/股。 4、回购股份资金总额：回购资金总额不低于人民币1,500万元且 不超过人民币3,000万元。 5、回购资金来源：自有资金 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关股东是否存在减持计划 经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人及其 一致行动人在董事会做出本次回购股份决议前六个月内，不存在买卖 公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵 市场的行为。截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-024 中简科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次年度股东大会的 通知详见公司 2024 年 4 月 23 日披露与巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。 公司于 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计 师事务所相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所 （特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，决定取消原定提交 2023 年 年度股东大会审议的第 5 项提案《关于公司聘任 2024 年度审计机构 及其审计费用的议案》。 除上述取消部分提案事项外，公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-022 中简科技股份有限公司 关于公司董事长和总经理共同提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、提议时间：2024 年 5 月 10 日 3、是否有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值的基本判断，为 有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公司董事长杨永岗、 总经理温月芳（以下简称"提议人"）共同提议：公司使用自有资金 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份全部用 于员工持股计划或者股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权 中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"、"公司"）董事 会今日收到公司董事长和总经理出具的《关于提议中简科技股份有限 公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨永岗、总经理温月芳 若公司未能在本次股份回购实 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证。 （一）内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控制评价指引》（以下简称评 价指引）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评 ...

光大证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通 股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2022】第 000135 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下： 关于中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 ...

| 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 解决措施 | | 1．关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理 人员关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 是 | 不适用 | | 重大遗漏的承诺 | | | | 5.关于股票摊薄即期回报影响及填补回报措施及承 诺 | 是 | 不适用 | | 6.避免同业竞争和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | ...

中简科技（300777.SZ）2023 年年报及 2024 年一季报点评 ➢ 事件：4 月 22 日，公司发布 2023 年报，全年实现营收 5.6 亿元，YoY -29.9%； 归母净利润 2.9 亿元，YoY -51.4%。同时发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 1.5 亿元，YoY -29.0%；归母净利润 0.6 亿元，YoY -60.1%。业绩表现符合市 场预期。业绩下滑主要系客户需求阶段性调整影响所致。 ➢ 客户需求阶段性变化影响公司产品交付。1）业绩分析：2Q23~1Q24，公 司连续四个季度营收及归母净利润出现同比下滑。2023 年，客户需求阶段性节 奏变化调整影响公司产品需求，公司调整生产计划，生产、交付数量减少。此外， 影响净利润的原因有：a）税收政策：公司作为高新技术企业，2022 年享受 4Q22 购置设备加计扣除优惠政策，影响净利润 8826 万元；b）研发投入：2023 年， 为满足用户新领域验证、应用需要，公司加大研发投入，完成了技术优化和验证 等工作，并持续加大新产品研制力度，研发费用同比增长 6213 万元，增幅达 116.1%。剔除所得税费用及研发投入影响，公司 ...

中简科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 1 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 2 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 4、研发费用同比下降 10.13%，主要系本报告期研发项目略有调整所致。 5、归属于上市公司股东的净利润同比下降 60.08%，主要系本期销售收入减少，生产成本增加所致。 6、经营活动产生的现金流量净额同比下降 98.71%,与去年同期相比，主要系本报告期内票据到期较少及无留抵退税到账 所致。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------|--- ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-021 中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60 元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60 元，结构性存 款余 额为 570,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定 对 ...